PDF《宁波先锋新材料股份有限公司》

二、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员的 股份减持计划.192 第十三节 独立董事及中介机构 对本次交易的意见.194

一、独立董事意见.194

二、独立财务顾问意见.195

三、律师事务所意见.196 第十四节 本次交易有关中介机构情况.197

一、独立财务顾问.197 宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)

9

二、法律顾问.197

三、审计机构.197

四、资产估值机构.198 第十五节 本次重组交易各方及有关中介机构 声明.199 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明.200 独立财务顾问声明.201 法律顾问声明.202 审计机构声明.203 估值机构声明.204 第十六节 备查文件及备查地点.205

一、主要备查文件.205

二、备查地点.205 宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)

10 释义 除非另有说明,以下简称在本报告书中含义如下: 先锋新材、公司、本公司、 上市公司 指 宁波先锋新材料股份有限公司 KRS 公司、KHL、目标公 司、标的公司 指Kresta Holdings Limited,为一家澳大利亚上市公司,证 券代码为 KRS 交易标的、标的资产 指KRS 公司 84.35%的股份 先锋乳业 指 先锋乳业集团有限公司,原名四明投资 四明投资 指 香港四明投资有限公司,先锋乳业的前身 香港圣泰戈 指 圣泰戈(香港)贸易有限公司 开心投资 指 宁波开心投资有限公司 先锋弘业 指 宁波先锋弘业投资控股有限公司 本次交易、本次重组 指 先锋新材本次重大资产出售暨关联交易,即先锋新材拟 将其通过全资子公司香港圣泰戈持有的标的资产 KRS 公司84.35%的股份以现金方式转让给先锋新材实际控制人 卢先锋控制的先锋乳业 本报告书、本报告书(草案) 指 宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易 报告书(草案) 《股份买卖协议》 指 圣泰戈(香港)贸易有限公司(作为卖方)与先锋乳业 集团有限公司(作为买方)签署的《关于 Kresta Holdings Limited 的股份买卖协议》 股东大会 指 宁波先锋新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波先锋新材料股份有限公司董事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深证证券交易所 澳交所、ASX 指 澳大利亚证券交易所、Australian Securities Exchange ASIC 指Australian Securities and Investments Commission,该机构 是一个独立政府部门,是澳大利亚银行、证........