PDF《南京红太阳股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告》

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1 - 证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2017-007 南京红太阳股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏.

南京红太阳股份有限公司(以下简称 公司 )于2017 年3月13 日以传真和电子邮件方式发出了 《关于召开公司第七届监事会第 十三次会议的通知》 .2017 年3月25 日,公司第七届监事会第十三 次会议在南京市江宁区竹山南路

589 号公司会议室召开. 本次会议应 到监事

5 名,实际参加会议监事

5 名,分别为赵富明先生、刘奎涛先 生、汪和平先生、陈志忠先生和夏小云先生.本次会议由监事会主席 赵富明先生主持.会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定.会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议并通过了《公司

2016 年度监事会工作报告》 . 具体情况详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《南京红太阳股份有限公司

2016 年度监事会工作报告》. 本议案尚需提交公司

2016 年年度股东大会审议. 议案表决情况如下: 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决

5 票0票0票不适用

二、审议并通过了《公司

2016 年年度报告》和《公司

2016 年年 度报告摘要》 . 根据《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司信息披露管理办法》 南京红太阳股份有限公司 -

2 - 等有关规定, 公司第七届监事会及其监事, 本着勤勉尽责的原则对 《公司2016 年年度报告》和《公司

2016 年年度报告摘要》的内容和编制 程序进行了审核,审核意见如下:

1、 《公司

2016 年年度报告》和《公司

2016 年年度报告摘要》的 编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定;

2、 《公司

2016 年年度报告》和《公司

2016 年年度报告摘要》的 内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定, 所包含的 信息客观、真实的反映了公司

2016 年度的财务状况和经营成果;

3、在《公司

2016 年年度报告》和《公司

2016 年年度报告摘要》 的编制和审计过程中,未发现参与

2016 年年度报告编制和审计的相 关人员有违反保密规定的行为;

4、公司监事会及其监事保证《公司

2016 年年度报告》和《公司

2016 年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任. 具体情况详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露的《南京红太阳股份有限公司

2016 年年度报告全文》和《南京红 太阳股份有限公司

2016 年年度报告摘要》(公告编号:2017-005). 本议案尚需提交公司

2016 年年度股东大会审议. 议案表决情况如下: 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决

5 票0票0票不适用

三、审议并通过了《公司

2016 年度财务决算报告》 . 本议案尚需提交公司

2016 年年度股东大会审议. 议案表决情况如下: 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决

5 票0票0票不适用 南京红太阳股份有限公司 -

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四、审议并通过了《公司

2016 年度利润分配预案》 . 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司