PDF《南京红太阳股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告》

2016 年度 合并报表归属于母公司净利润 126,413,057.09 元,2016 年度母公司 报表净利润223,034,185.15 元,本报告期按母公司净利润223,034,185.15 元的 10%提取法定盈余公积金 22,303,418.52 元;

本 年度可供股东分配利润为 200,730,766.63 元,加上年度结转的未分 配利润 373,487,078.77 元,减当年应付股利 290,386,436.50 元,截至2016 年12 月31 日,可供股东分配的利润为 283,831,408.90 元. 拟以公司

2016 年末总股本 580,772,873 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利

3 元(含税) ,派发现金红利总额为 174,231,861.90 元,剩余 109,599,547.00 元转入下年度分配. 公司本年度不送股,也不进行资本公积金转增股本. 本议案尚需提交公司

2016 年年度股东大会审议. 议案表决情况如下: 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决

5 票0票0票不适用

五、审议并通过了《关于计提资产减值准备情况的议案》 . 公司

2016 年度计提各项资产减值准备合计 30,051,470.50 元. 其中:计提坏账准备 33,475,921.40 元(①应收账款计提坏账准备 32,764,511.25 元,②其他应收款计提坏账准备 711,410.15 元) ;

计 提存货跌价准备-3,424,450.90 元. 具体情况详见同日公司在 《中国 证券报》 、 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露 的《南京红太阳股份有限公司关于计提资产减值准备情况的公告》 (公告编号:2017-008). 公司监事会认为: 按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定, 公司本期计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定, 南京红太阳股份有限公司 -

4 - 公司董事会就该事项的决策程序合法. 本次计提资产减值准备后可以 使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性. 本次计提资产减值准备已经公司2016年度财务报告审计机构― 立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认. 议案表决情况如下: 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决

5 票0票0票不适用

六、 审议并通过了 《公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》 . 具体情况详见同日公司在《中国证券报》 、 《证券时报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《南京红太阳股份有限公司

2017 年度日常关联交易预计情况的公告》 (公告编号:2017-009). 本议案尚需提交公司

2016 年年度股东大会审议. 议案表决情况如下: 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决

5 票0票0票不适用

七、 审议并通过了 《关于确定2017年度公司及子公司互保额度的 议案》. 具体情况详见同日公司在《中国证券报》 、 《证券时报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《南京红太阳股份有限公司 关于确定

2017 年度公司及子公司互保额度的公告》 (公告编号: 2017-010) . 本议案尚需提交公司

2016 年年度股东大会审议. 议案表决情况如下: 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决

5 票0票0票不适用 南京红太阳股份有限公司 -

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八、审议并通过了《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议案》 . 具体情况详见同日公司在《中国证券报》 、 《证券时报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《南京红太阳股份有限公司 关于公司与南京第一农药集团有限公司互保的公告》 (公告编号: 2017-011) . 本议案尚需提交公司

2016 年年度股东大会审议. 议案表决情况如下: 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决