PDF《南京红太阳股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告》

5 票0票0票不适用

九、 审议并通过了 《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》. 具体情况详见同日公司在《中国证券报》 、 《证券时报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《南京红太阳股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (公告编号: 2017-012) . 议案表决情况如下: 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决

5 票0票0票不适用

十、 审议并通过了 《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计 机构的议案》 . 本议案尚需提交公司

2016 年年度股东大会审议. 议案表决情况如下: 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决

5 票0票0票不适用 南京红太阳股份有限公司 -

6 - 十

一、审议并通过了《公司

2016 年度内部控制评价报告》 . 具体情况详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露的《南京红太阳股份有限公司

2016 年度内部控制评价报告》全文. 根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》 等有关规定,公司第七届监事会监事认真审阅了《公司

2016 年度 内部控制评价报告》 ,并发表意见如下:

1、公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控 制环境,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保证了经营 管理的合法合规与资产安全,维护了公司及股东的利益.

2、报告期内,公司不存在违反《企业内部控制基本规范》和 《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形;

不存 在财务........