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中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2018年度独立董事述职报告

2018 年,本人任职中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称"公司") 第七届董事会独立董事.

本人严格按照《公司法》 、 《关于在上市公司建立独立董 事的指导意见》 、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 、 《公司章程》 以及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求, 保持独立董 事应有的独立性,勤勉尽责,促进公司的规范运作,为公司经营管理建言献策, 独立公正地行使独立董事的职权,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益. 现将

2018 年度履职情况报告如下:

一、出席会议情况 2018年度出席董事会会议情况具体如下: 应出席 次数 亲自出席 (次) 以通讯方式参 加会议次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自出席会议

16 1

15 0

0 否2018 年,公司共召开

16 次董事会,本人均参加会议审议会议的各项议案, 对有关议案进行表决,并对有关事项发表独立意见.本人注重运用自身专长,以 独立客观的角度,对有关事项做出客观、公正的判断,不受公司主要股东和公司 管理层的影响,切实维护公司和中小股东的利益.

二、 2018年度发表独立意见情况

2018 年,本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》 ,对公司有关事项发表独立意见,具体如下:

1、2018 年2月8日,对关于公司开展原油期货套期保值业务、关于公司开 展原油期货套期保值业务涉及关联交易发表了独立意见.

2、2018 年3月23 日,对公司

2017 年度利润分配预案、公司聘请

2018 年 度审计机构、公司会计政策变更、公司

2018 年度日常关联交易预计、公司

2018 年度内部控制评价报告、公司对外担保情况及与关联方资金往来情况专项说明、 公司对全资子公司宿州中粮生物化学有限公司以债转股方式增资、 安徽中粮油脂 有限公司向中粮生化能源(肇东)有限公司委托贷款、公司聘任公司高级管理人 员等相关事项发表了独立意见.

3、2018 年4月23 日,对关于公司发行股份购买资产方案发表独立意见.

4、2018 年6月14 日,对关于公司发行股份购买资产方案发表独立意见.

5、2018 年6月30 日,对关于调整公司发行股份购买资产股份发行价格、 关于本次调整不构成交易方案重大调整、关于签署附条件生效的《发行股份购买 资产协议之补充协议

(二) 》等相关事项发表独立意见.

6、

2018 年8月27 日, 对公司

2018 年1-6 月份的关联方资金往来、 公司

2018 年1-6 月份对外担保情况发表独立意见.

7、2018 年10 月12 日,对公司 2018-2019 年度向中粮财务有限责任公司申 请12 亿元综合授信、公司取消关联交易、安徽中粮油脂有限公司向中粮生化能 源(肇东)有限公司申请 2,000 万委托贷款、公司增加公司

2018 年度日常关联 交易预计相关事项发表独立意见.

8、2018 年10 月26 日,对公司会计政策变更事项发表独立意见.

9、

2018 年11 月6日, 对马鞍山中粮生物化学有限公司向中粮生化能源 (肇东)有限公司申请 3,000 万委托贷款、公司增加

2018 年度日常关联交易预计、 公司向吉林中粮生化有限公司申请

2 亿元委托贷款等相关事项发表独立意见.