PDF《中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2018年度独立董事述职...》

三、2018 年,本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出 异议;

没有提议召开董事会、临时股东大会;

没有提议解聘会计师事务所、独 立聘请外部审计机构;

没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况.

四、其他重点工作情况

1、董事会专业委员会工作情况 作为董事会薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会委员,本人切实履 行委员职责,充分掌握公司的经营和财务状况,按照审计委员会年报工作规程的 要求,参与公司年度报告审计工作,为公司发展献言献策,对公司运营提出问询 意见,对高管薪酬考核进行审核,对聘任高级管理人员等事项发表意见,充分发 挥专业委员会的工作职能,促进董事会提高科学决策水平.

2、监督公司治理活动,落实保护社会公众股股东合法权益 自任职以来, 本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行 了解, 听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报, 仔细审阅相关资料, 对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见,充分履行独立董 事职责,维护公司和广大社会公众股股东的利益.

3、其它保护中小股东合法权益工作 本人持续认真关注公司信息披露工作, 积极关注公司在媒体和网络上披露的 重要信息,督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管 理制度》的规定,做到信息披露真实、及时和完整,保证所有股东特别是中小股 东有平等机会获取公司信息.

2019 年,本人将进一步努力学习有关法律法规及有关上市公司治理规则, 本着诚信与勤勉的精神,认真履行独立董事的义务,不断健全专门委员会的运作 机制,发挥独立董事的作用,坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益. 独立董事:何鸣元

2019 年4月28 日