PDF《有关收购飞机之主要交易 主要交易》

3 - 之资金而签订任何协议后,本公司将完成必要之法律程序及根菊鲁套鞒霰匾 息披露并遵守适用之上市规则之规定. 先决条件 根鲜泄嬖颉⒐菊鲁碳吧虾Ｖと灰姿喙毓娑肮嬖,收购须受限於以下 条件: (i) 中国相关政府机关之批准;

及(ii) 股东批准. 就董事经作出一切合理查询后,就彼等所知、所获得之资料及所信,概无股东或其各自 任何联系人士於空客飞机购买协议及收购中拥有任何重大权益,因此概无股东须就批准 收购的建议决议案放弃投票. 收购之理由 董事(包括独立非执行董事)认为收购符合本集团根甘濉构婊贫ㄖ⒄共呗 及机结构规划,且收购将有助促进本公司国际化,保持及提升本公司之运力,提高本 集团的运行效率及提升其竞争力.预期收购可令本公司的成本及效率表现更佳,从而提 升本集团的竞争力.不考虑本公司可能基於市场环境和机龄而对机作出的调整,空客 飞机将增加本集团可用吨公里数 (与本集团於二零一六年十二月三十一日之可用吨公里 数比较)12.1%. 董事(包括独立非执行董事)认为收购乃於本集团之一般及日常业务过程中进行,而空 客飞机收购协议之条款公平合理,符合常规商业条款且符合本公司及其股东之整体利 益. 上市规则之涵义 就上市规则第14.07条项下之代价测试而言,收购的相关适用百分比率超过25%及低於 100%.收购将构成本公司一项主要交易,因此须遵守上市规则项下之申报、公告及股 东批准规定. 收购亦须根虾Ｖと灰姿南喙毓娑肮嬖蛴枰耘. 就董事经作出一切合理查询后,就彼等所知、所获得之资料及所信,概无股东或其各自 任何联系人士於空客飞机购买协议及收购中拥有任何重大权益,因此概无股东须在本公 司就批准空客飞机购买协议及收购举行的股东大会上放弃投票.本公司已根鲜泄嬖 第14.44条取得南航集团(於本公告日期持有本公司全部已发行股份约51.99%之控股股 东)的书面股东批准,因而无需举行股东大会批准空客飞机购买协议及收购. 一般事项 根鲜泄嬖虻14.41(a)条,一份载有(其中包括)收购之进一步资料连同召开股东大 会之通告的通函将须刊发本公告日期后15个营业日内(即二零一七年五月十九日或之 前)寄发.由於需要更多时间编制债务报表以供纳入通函,本公司已向联交所申请豁免 -

4 - 严格遵守上市规则第14.41(a)条之规定,因此通函寄发日期可延迟至二零一七年六月二 十四日或之前日期. 释义 除文义另有所指外,以下词语在本公告中有以下涵义: 「收购」 指 根湛头苫展盒槭展嚎湛头苫 「空客飞机」 指20架A350-900飞机,空客飞机收购协议之标的事项 「空客飞机收购协 议」 指 空客S.A.S.与本公司於二零一七年四月二十六日订立之飞机收 购协议,,

本公司同意收购而空客S.A.S.同意出售空客飞 机 「公司章程」 指 本公司之《公司章程》 「可用吨公里数」 指 飞行公里数乘以收费运载(乘客及/或货物)之可用载运吨位 「董事会」 指 董事会 「中国」 指 中华人民共和国,就本公告而言,不包括香港、澳门特别行政 区及台湾 「本公司」 指 中国南方航空股份有限公司,一间根泄⒉岢闪⒅ 司,其H股、A股及美国预托证券分别於联交所、上海证券交易 所及纽约证券交易所上市 「南航集团」 指 中国南方航空集团公司,一家根泄闪⒌墓衅笠, 为本公司的控股股东 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司(定义见上市规则) 「香港」 指 中国香港特别行政区 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「股份」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元之股份 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「美元」 指 美元,美利坚合众国之法定货币 -