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证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2012-003 沧州明珠塑料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任.

沧州明珠塑料股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十六次会议于

2012 年2月17 日以专 人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案, 会议于

2012 年2月28 日9:00 在公司三楼会议室召 开. 会议由公司董事长于新立先生主持. 本次会议应参加表决董事九名,实际出席董事九名,公司的监事和 高级管理人员列席了本次会议. 会议的召集、召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的规定,合法有效. 经与会董 事认真审议,通过了以下决议:

一、审议并通过了《 关于

2011 年度董事会工作报告的议案》 ;

《 沧州明珠塑料股份有限公司

2011 年度董事会工作报告》 详见

2012 年2月29 日巨潮资讯网( http:// www.cninfo.com.cn) 上《 沧州明珠塑料股份有限公司

2011 年度报告》 中的

第八节. 同意将该议案提交

2011 年度股东大会审议. 表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

二、审议并通过了《 关于

2011 年度总经理工作报告的议案》 ;

表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

三、审议并通过了《 关于

2011 年度财务决算方案的议案》 ;

经中喜会计师事务所有限责任公司审计,截止

2011 年12 月31 日,公司总资产合计 128,971.97 万元, 负债合计 56,493.39 万元,所有者权益合计 72,478.58 万元.

2011 年全年实现营业总收入 166,021.75 万元,营业利润 12,903.55 万元,利润总额 13,484.54 万元,归 属于母公司所有者的净利润 10,059.80 万元. 经营活动生产的现金流量净额 5,595.41 万元,现金及现金等 价物净增加额-4,794.15 万元. 同意将该议案提交

2011 年度股东大会审议. 表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票. 《 沧州明珠塑料股份有限公司

2011 年度审计报告》 详见

2012 年2月29 日巨潮资讯网( http://www. cninfo.com.cn) .

四、审议并通过了《 关于

2011 年度利润分配预案的议案》 ;

经中喜会计师事务所有限责任公司审计,公司( 母公司)

2011 年度实现净利润为 77,305,774.68 元,加 年初未分配利润 141,494,246.89 元,减去

2011 年度提取的法定盈余公积 7,730,577.47 元,减去本年已分 配现金股利 5,027,580.00 元和股票股利 33,517,200.00 元, 截止

2011 年12 月31 日, 可供分配的利润为 172,524,664.10 元;

截止

2011 年12 月31 日,资本公积金余额为 78,948,014.11 元.

2011 年度利润分配预案:以公司总股本 301,654,800 股为基数,向全体股东按每

10 股派发现金红利 1.00 元( 含税) ,共派发现金红利 30,165,480.00 元,剩余可分配利润结转至下一年度. 同意将该议案提交

2011 年度股东大会审议. 表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

五、审议并通过了《 关于

2011 年度报告全文及摘要的议案》 ;

公司全体董事和高级管理人员对

2011 年度报告做出了保证公司

2011 年度报告内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见. 同意将该议案提交

2011 年度股东大会审议. 表决结果:同意