PDF《Disclosure》

2012 年2月29 日《中国证券报》 、《 证券时报》 及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) ,公告 2012-006 号. 独立董事关对此发 表的独立意见详见

2012 年2月29 日巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) .

九、审议并通过了《 关于对会计师事务所

2011 年度审计工作评价的议案》 ;

表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票. 《 沧州明珠塑料股份有限公司对中喜会计师事务所有限责任公司

2011 年度审计工作的评价》 和独立董 事对此发表的独立意见详见

2012 年2月29 日巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) .

十、审议并通过了《 关于继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司

2012 年度审计机构的议案》 ;

公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司

2012 年度财务审计机构,聘期一年. 同意将该议案提交

2011 年度股东大会审议. 表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票. 独立董事对此发表的独立意见详见

2012 年2月29 日巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) . 十

一、审议并通过了《 关于公司内部控制自我评价报告的议案》 ;

表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票. 《 沧州明珠塑料股份有限公司

2011 年度内部控制自我评价报告》 、《 内部控制审计报告》 、独立董事对此 发表的独立意见和监事会对此发表的审核意见, 详见

2012 年2月29 日巨潮资讯网( http://www.cninfo.com. cn) . 十

二、审议并通过了《 关于修订的议案》 ;

表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票. 《 沧州明珠塑料股份有限公司薪酬管理制度》 详见

2012 年2月29 日巨潮资讯网( http://www.cninfo.com. cn) . 十

三、审议并通过了《 关于修订的议案》 ;

同意将该议案提交

2011 年度股东大会审议. 表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票. 《 沧州明珠塑料股份有限公司关于重要岗位薪酬激励办法( 修订稿) 》 和独立董事对此发表的独立意见 详见

2012 年2月29 日巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) . 十

四、审议并通过了《 关于召开

2011 年度股东大会的议案》 . 同意公司于

2012 年3月20 日在公司三楼会议室以现场方式召开

2011 年度股东大会, 股权登记日

2012 年3月15 日. 表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票. 《 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开

2011 年度股东大会会议的通知》 详见公司 2012-007 号 公告. 特此公告. 沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2012 年2月29 日 证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2012-007 沧州明珠塑料股份有限公司 董事会关于召开

2011 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任.

一、召开会议基本情况

1、会议召........