PDF《Disclosure》

9 票,弃权

0 票,反对

0 票. 《 沧州明珠塑料股份有限公司

2011 年度报告》 详见

2012 年2月29 日巨潮资讯网( http://www.cninfo. com.cn) ,《 沧州明珠塑料股份有限公司

2011 年度报告摘要》 详见

2012 年2月29 日《 中国证券报》 、《 证券时 报》 及巨潮网( http://www.cninfo.com.cn) ,公告 2012-004 号.

六、审议并通过了《 关于

2012 年经常性关联交易的议案》 ;

表决结果:同意

4 票,弃权

0 票,反对

0 票,关联董事于新立、于桂亭、孟庆升、霍玉章、孙梅回避表决. 《 沧州明珠塑料股份有限公司

2012 年经常性关联交易公告》 详见

2012 年2月29 日《 中国证券报》 、《 证 券时报》 及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) ,公告 2012-005 号.《 沧州明珠塑料股份有限公司监事会关 于对

2012 年经常性关联交易的审查意见》 和独立董事对此发表的独立意见详见

2012 年2月29 日巨潮资 讯网( http://www.cninfo.com.cn) .

七、审议并通过了《 关于办理银行授信业务的议案》 ;

为满足公司生产经营需要,公司

2012 年度向中国建设银行股份有限公司沧州分行、中国农业银行股份 有限公司沧州分行、中国银行股份有限公司沧州分行、中国工商银行股份有限公司沧州分行、中信银行石家 庄分行、华夏银行股份有限公司石家庄分行、华夏银行股份有限公司沧州分行、中国民生银行沧州分行、交 通银行沧州支行、河北银行沧州分行、沧州银行、沧州融信农村商业银行、沧县农村信用合作联社、深圳发展 银行天津分行、浦东发展银行等申请 150,000 万元的综合授信额度,用于办理银行承兑汇票、国际信用证、 进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、应收账款保理、固定资产贷款等业务. 公司最终办理的 授信额度以银行批准的额度为准. 公司授权董事长在授信额度内签署有关银行授信手续,并授权签署相关 的银行借款与资产抵押合同或文件等手续. 同意将该议案提交

2011 年度股东大会审议. 表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票.

八、审议通过了《 关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》 ;

为了更好的保证公司全资和控股子公司正常的生产经营,2012 年度拟为全资子公司德州东鸿制膜科 技有限公司、芜湖明珠塑料有限责任公司和控股子公司沧州东鸿包装材料有限公司提供担保,担保业务包 括银行承兑汇票、国际信用证、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、应收账款保理、固定资产 贷款等,累计担保金额余额不超过人民币 30,000 万元.公司董事会授权董事长上述担保额度内代表公司办 理具体担保手续,并签署相关法律文件. 董事会认为:公司对全资和控股子公司拟担保事项有利于全资和控股子公司获得业务发展所需要的资 金,支持其业务快速发展,符合公司整体利益,为股东创造良好回报.符合《 关于规范上市公司对外担保行为 的通知》 和《 沧州明珠塑料股份有限公司对外担保管理制度》 等相关文件的规定. 同意将该议案提交

2011 年度股东大会审议. 表决结果:同意

9 票,弃权

0 票,反对

0 票. 《 沧州明珠塑料股份有限公司关于对全资和控股子公司提供担保事项的公告》 详见