PDF《深圳市得益节能科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决...》

公告编号:2017-037

1 证券代码:871095 证券简称:得益节能 主办券商:开源证券 深圳市得益节能科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

一、 会议召开和出席的情况 深圳市得益节能科技股份有限公司(以下简称"公司")第一 届董事会第十次会议于

2017 年9月19 日在深圳市南山区高新中一 道2号长园新材料港

9 栋6楼公司会议室召开.

会议的通知于

2017 年9月14 日以通讯的方式发出.公司董事应到

5 名,实到

5 名, 会议有效表决票数为

5 票.本次董事会的召开程序符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》的规定.监事及相关人员列席了本 次会议.会议由董事长许伟忠先生主持.

二、 议案审议情况 与会董事经审议,以书面记名表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于设立分公司的议案》

1、议案内容 基于公司发展战略布局,扩展公司业务版图, 进一步提升公司 市场竞争力及综合实力,现拟新设深圳市得益节能科技股份有限公 司坪山分公司. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-037

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2、表决结果 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

4、提交股东大会审议情况 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容 公司原经营范围为:建筑机电安装工程专业承包壹级(凭D244043036 建筑业企业资质证书经营);

节能机电工程及建筑智 能化系统的设计、集成、安装、技术咨询;

节能环保产品及系统的 设计、开发、销售;

节能方案咨询、信息咨询;

合同能源管理,锅 炉房节能技术、热泵技术的开发;

室内外装饰、设计;

城市及道路 照明工程设计与施工;

计算机网络工程(以上项目涉及资质管理的 须取得资质证书经营后方可经营);

计算机软硬件的系统开发和销 售及其他国内贸易,经济信息咨询(以上均不含专营、专控、专卖 商品、金融业务、人才中介服务及其它限制项目).电子与智能化 工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、消防设施工 程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、环保工程专业承包 叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业 承包叁级、钢结构工程专业承包叁级. 公告编号:2017-037

3 经营范围拟变更为:建筑机电安装工程专业承包壹级(凭D244043036 建筑业企业资质证书经营);

节能机电工程及建筑智 能化系统的研发、设计、生产、集成、安装、技术咨询;

节能环保 产品、集成模块产品及系统的研发、设计、开发、生产、销售;

节 能方案咨询、信息咨询;

合同能源管理,锅炉房节能技术、热泵技 术的开发;

机电产品、机械设备、通风管道、空调与新风产品的生 产与销售;

室内外装饰、设计;

城市及道路照明工程设计与施工;

计算机网络工程(以上项目涉及资质管理的须取得资质证书经营后 方可经营);

计算机软硬件的系统开发和销售及其他国内贸易,经 济信息咨询(以上均不含专营、专控、专卖商品、金融业务、人才 中介服务及其它限制项目).电子与智能化工程专业承包贰级、防 水防腐保温工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑 幕墙工程专业承包贰级、环保工程专业承包叁级、建筑装修装饰工 程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包叁级、钢结构工程 专业承包叁级."(实际变更以工商行政管理部门核定为准)