PDF《深圳市得益节能科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决...》

2 陈国栋 9,000,000 15.00 货币

3 深圳市得益共富投 资企业(有限合伙) 6,369,600 10.62 净资产

4 深圳市得益共创投 资企业(有限合伙) 4,776,000 7.96 净资产

5 许伟友 3,840,000 6.40 净资产 公告编号:2017-037

6 6 钟广萍 2,880,000 4.80 净资产

7 罗佩红 2,544,000 4.24 净资产

8 张汉如 2,544,000 4.24 净资产

9 钟惠秀 1,824,000 3.04 净资产

10 李萌 800,000 1.33 货币

11 翁勤学 480,000 0.80 净资产 合计 60,000,000 100.00 -- 修改后:第十八条公司发起人股东的姓名(名称)、认购的股 份数、持股比例和出资方式如下表所示: 序号 股东姓名(名称) 认购股份数(万股) 持股比例(%) 出资方式

1 许伟忠 2274.24 47.38 净资产

2 深圳市得益共富投资企业 (有 限合伙) 636.96 13.27 净资产

3 深圳市得益共创投资企业 (有 限合伙) 477.60 9.95 净资产

4 许伟友 384.00 8.00 净资产

5 钟广萍 288.00 6.00 净资产

6 罗佩红 254.40 5.30 净资产

7 张汉如 254.40 5.30 净资产

8 钟惠秀 182.40 3.80 净资产

9 翁勤学 48.00 1.00 净资产 合计 4800.00 100.00 ――

2、表决结果 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

4、提交股东大会审议情况 本议案尚需提交股东大会审议. 公告编号:2017-037

7

(四)审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的偶发性关联交易 的议案》

1、议案内容 为满足业务发展需要,公司拟在

2017 年9月向兴业银行股份 有限公司深圳分行申请授信

400 万元,期限为

12 个月;

向中国邮 政储蓄银行股份有限公司深圳分公司申请授信

300 万元, 期限为

12 个月.由公司实际控制人许伟忠、罗佩红为公司向上述贷款银行提 供连带责任保证担保.

2、表决结果 同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,公司董事许伟忠、罗佩红需回避表 决.

4、提交股东大会审议情况 本议案尚需提交股东大会审议.

(五) 审议通过 《关于召开公司

2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容 公司拟于

2017 年10 月9日召开公司

2017 年第五次临时股东 大会,并将上述第

二、第

三、第四项议案提交

2017 年第五次临时股 东大会审议.

2、表决结果 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 公告编号:2017-037

8

3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

4、提交股东大会审议情况 本议案无需提交股东大会审议.

三、 备查文件目录 《深圳市得益节能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 特此公告. 深圳市得益节能科技股份有限公司 董事会

2017 年9月21 日