PDF《(I) 有关收购一间中国公司80% 股权》

及C10 C 8. 已评值资产可由当地及海外买家按其於市场现有用途自由出售及转让,且不附带一切产权负债,亦毋须向政府支付任何溢价. 董事会已审阅溢利预测所依闹饕偕,并认为溢利预测乃经审慎周详查询后得出. 执业会计师事务所诚丰会计师事务所亦已审阅估值师编制的估值所依窒纸鹆髁糠ㄖ扑惴椒. 董事会函件及诚丰会计师事务所函件已根鲜泄嬖虻14.60A条及14.62条载入本公布的附件内. 以下为於本公布提供意见及建议的专家的资格: 名称资格利骏行测量师有限公司专业估值师诚丰会计师事务所执业会计师於本公布日期,估值师及诚丰会计师事务所各自并无直接或间接拥有经扩大集团任何成员公司的任何股权,亦无拥有认购或提名他人认购本集团任何成员公司的证券的任何权利(不 论是否可依法执行) . 估值师及诚丰会计师事务所各自已就本公布的刊发发出同意,表示同意按本公布的形式及内容载入其意见及建议以及引述其名称,且迄今并无撤回该同意. 上市规则之涵义由於收购事项之适用百分比率(定 义见上市规则) 高於5%但低於25%,故收购事项构成本公司之须予披露交易,并须遵守上市规则第14章项下之申报及公告规定. C

11 C 由於完成须待股权转让协议所载若干先决条件获达成后,方可作实,故收购事项未必会进行.股东及有意投资者於买卖股份时务请审慎行事. (II) 更改配售事项所得款项之用途兹提述本公司日期分别为二零一六年十月十九日及二零一六年十一月一日之公布,内容有关配售事项. 董事会谨此宣布,本公司拟按以下方式动用配售事项约143,800,000港元之所得款项净额: (1) 约75,000,000港元将用於收购事项;

及(2) 配售事项之所得款项净额余额将用作本集团一般营运资金. 释义於本公布内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「收购事项」 指建议受限於并遵照股权转让协议之条款及条件收购待售股权「联........