PDF《Disclosure》

(上接B21版) 本议案将提交公司2011年度股东大会审议批准后实施.

特此公告. 安琪酵母股份有限公司 董事会 2012年3月9日 证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2012-008 安琪酵母股份有限公司董事会 关于继续为全资子公司-安琪酵母( 香港) 有限公司银行授信提供担保的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任.

一、被担保公司情况: 安琪酵母( 香港) 有限公司( 以下简称 香港公司 ) 为本公司全资子公司,注册资本为10万美元,经营年 限为50年,以离岸公司方式运作,主要从事本公司出口产品的境外销售业务,为统一管理安琪酵母( 埃及) 公 司产品国际销售准备条件.香港公司2011年正式开始运作,开启了新的国际化运营模式,充分发挥香港地域 优势,承担了公司境外融资和海外贸易的功能.本公司2011年度出口业务收入8.64亿元,目前公司已逐步将 出口业务逐步转移给香港公司,由香港公司进行全球销售,缩短了结汇和退税的时间,提高了公司资金周转 速度;

埃及公司采购的国产设备、建材和原材料,也已通过香港公司采购和销售. 截止2011年12月31日,香港公司资产总额24,196.44万元,负债总额24,111.71万元,净利润15.93万元.

二、本次拟担保情况概述: 为利用香港低成本资金,实现低成本融资,实现公司外汇资产和外汇负债的基本平衡,香港公司将增加 外汇负债与本公司即期结算.为便于香港公司向符合条件的相关银行申请融资,本公司拟为香港公司提供 融资性担保,担保金额为1.2亿美元,( 如本公司此前已为香港公司提供担保,则该金额涵盖本公司此前已为 香港公司提供的担保) 以及相应利息、罚息、费用等.本公司提供的担保余额在不超过上述限额时可循环使 用. 本公司2011年末资产总额为40.30亿元,负债总额为14.11亿元,归属于母公司的所有者权益为24.86亿元,资产负债率为35%,无对外担保( 不含对公司控股子公司的担保) ,2011年末公司对外担保( 含对公司控 股子公司的担保) 余额小于净资产的50%,符合外汇担保规定标准. 国家外汇管理局宜昌市中心支局已核定本公司为香港公司对外担保余额指标1.2亿美元.

三、独立董事蒋春黔、沈致和、刘信光、梁运祥、余玉苗、姜颖发表独立意见: 本公司对香港公司提供担保事项,有利于加快公司发展,有利于增强公司盈利能力.经审查,本公司现 已发生的担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定,本次担保事项也符合有关部门及本公司对外 担保的相关规定,因此,本公司对香港公司提供担保事项,符合有关规定的要求,有利于本公司和全体股东 的利益.

四、本次担保授权: 同意授权管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜. 本议案将提交公司2011年度股东大会审议批准后实施. 以上担保事项如获2011年年度股东大会通过, 本公司以前年度已通过的为香港公司提供担保的额度 相应作出调整;

特此公告. 安琪酵母股份有限公司 董事会 2012年3月9日 证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2012-004 安琪酵母股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 安琪酵母股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于2012年2月28日以电话及传真的方式通知了公 司各位监事.会议于2012年3月8日在公司四楼会议室召开,会议由监事会主席李林主持,应到监事4名,实到 监事3名,监事赵乱蚬ぷ髟蛉毕敬位嵋,符合《 公司法》 、《 公司章程》 和《 公司监事会议事规则》 的有关 规定. 会议全票审议通过了如下议案和事项: