PDF《Disclosure》

1、关于在任监事辞职的议案;

本公司监事会日前收到了公司监事赵孪壬拇浅.赵孪壬蚬ぷ髟,辞职离开公司,并已辞去公 司研发中心主任助理、公司上海总部技术总监职务,现特申请辞去公司第五届监事会监事职务.公司拟同意 赵孪壬侨ス炯嗍轮拔竦纳昵,并对其在公司任职期间对公司发展所作贡献表示衷心感谢. 根据《 公司章程》 的有关规定,赵孪壬拇侵敖贾鹿鞠钟屑嗍禄岢稍比耸陀凇 公司章程》 规定的 最低人数,将对公司监事会的正常运作产生影响.公司将依据《 公司章程》 的规定尽快履行相应程序,补选一 名监事,赵孪壬侨ゼ嗍轮拔竦纳昵,将在补选监事后生效.

2、关于变更职工监事的议案;

根据《 公司章程》 第八十二条规定: 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决.公司董事、 监事变更或候选人名单提名方法和程序:公司董事、监事变更或候选人名单由持有或合并持有公司股份3% 以上的股东、现任董事会、监事会依据《 公司法》 和本章程以及有关法规的规定提出,现任董事会、监事会对 候选人实施合规性审核.独立董事候选人的提名方法和程序依据《 公司法》 和本章程以及相关规定提出.由 职工代表担任的监事,由公司职工民主选举产生或变更. 第一百六十三条规定: 公司设监事会.监事会由4名监事组成,监事会设主席1人.监事会主席由全体监 事过半数选举产生.监事会主席召集和主持监事会会议;

监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半 数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议.监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代 表,其中职工代表的比例不低于1/3.监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生. 公司第五届监事会由李林、颜学早、刘忠诚、赵伦槌,其中刘忠诚、赵鲁鋈沃肮ぜ嗍.现由于监事赵 乱牙胫,经公司职工代表大会提名并选举,补选李啸为公司第五届监事会监事,任期至2013年4月. 经审查,李啸与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,也未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 职工代表推举的监事简历:李啸,男,1969年10月生,中共党员,工学博士,博士后,副教授,硕士生导师;

1989年9月-1993年6月,在湖北工业大学食品工程专业学习并获学士学位;

1993年7月-2002年8月,在三峡大 学工作,主讲生物化学与分子生物学、生物反应工程原理和发酵工程等课程;

2002年9月-2005年1月,在华东 理工大学发酵工程专业学习并获硕士学位,主要从事红色链霉菌次级代谢调控的研究;

2005年3月-2008年3 月, 在华东理工大学发酵工程专业攻读博士学位, 主要从事S. lincolnensis次级代谢调控的研究;

2008年4 月―2009年6月,在三峡大学工作,主要从事放线菌次级代谢调控的研究,同时还从事微生物反应过程的放 大研究.2009年7月―2011年9月,在安琪博士后工作站做博士后;

2011年10月―现在,在安琪酵母股份有限 公司研发中心工作.现已公开发表研究论文30多篇,申请国家发明专利二项,主编著作1部.

3、监事会2011年度工作报告;

4、公司2011年年报及摘要;

5、公司2011年度财务决算报告;

6、公司2011年利润分配方案及2012年利润分配预计;