PDF《Disclosure》

7、2010年度募集资金使用情况的专项审核报告;

8、2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

9、《 公司内部控制制度》 ;

10、《 公司2011年度内部控制的自我评价报告》 ;

11、《 公司2011年履行社会责任报告》 . 针对公司2011年度生产经营情况和管理决策履行监督职能,就下列事项形成独立意见如下: ( 1) 公司2011年度的经营运作情况良好,公司董事、经理及其他高级管理人员在执行《 公司章程》 ,履行 职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的,能认真执行股东大会和董事会的决议,不断完善公司 内部控制制度,各项决策合法合规,无违反国家法律、法规、《 公司章程》 以及损害公司利益及股东利益的行 为. ( 2) 公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《 公司章程》 的各项规定,未发现参与年度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为. ( 3) 公司2011年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从 各个方面真实地反映了公司当年的经营管理情况和财务状况,大信会计师事务有限公司为公司出具的审计 报告真实、可靠,财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果. ( 4) 报告期内,未发现公司有内幕交易行为;

涉及关联交易的有关事项,符合公平、公正原则,没有损害 其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生. 特此公告. 安琪酵母股份有限公司 监事会 2012年3月9日 证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2012-002 安琪酵母股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任. 安琪酵母股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2012年2月28日以电话及传真的方式通知了 公司各位董事.会议于2012年3月8日在公司四楼会议室召开,会议由董事长俞学锋主持,应到董事11名,实 到董事10名,其中独立董事6名,董事肖明华因工作原因未能出席本次董事会会议,委托董事余明华代为出 席会议,并对除需要回避事项外的审议事项投赞成票,监事会成员及公司高级管理人员列席了会议,符合 《 公司法》 及《 公司章程》 的有关规定.会议审议了以下议案并进行了逐项表决,其中第七项议案涉及相关董 事的利害关系,表决时关联董事回避表决,无关联董事一致通过,同意票为全体董事的二分之一以上、且占 出席董事会会议董事的2/3以上,符合《 公司法》 及《 公司章程》 的有关要求,其他议案全票通过:

一、公司董事会2011年度工作报告;

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对.

二、公司总经理2011年度工作报告;

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对.

三、公司2011年年报及摘要;

内容详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn) . 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对.

四、公司2011年度财务决算报告;

2011年公司实现主营业务收入25.01亿元,比上年增加4.06亿元,同比增长19.38%;

实现营业利润2.77亿元,下降21.78%;

实现净利润3.29亿元,比上年下降1.92%;

归属于公司普通股股东的净利润2.98亿元,增长 4.71%,每股收益0.951元,同比下降2.73%;

扣除非经常性损益后归属于公司普遍股股东的净利润2.19亿元, 比上年下降13.56%;