PDF《珠海华发实业股份有限公司》

2019 年6月5日召开的第九届董事 局第五十三次会议审议通过, 关联董事李光宁、 郭凌勇、 谢伟、 许继莉回避表决. 本次交易尚需提交公司股东大会审议.

二、关联方及相关方介绍

(一)珠海十字门中央商务区建设控股有限公司

1、成立日期:2009 年5月.

2、注册资本:人民币 111,037.61 万元.

3、法定代表人:郭桂钦.

4、住所:珠海市横琴新区宝华路

6 号105 室-36794(集中办公区) .

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5、经营范围:珠海十字门中央商务区基础建设、项目开发建设及房地产开 发、物业租赁、旅游服务、餐饮服务、商业服务、房地产销售.

6、最近一年财务状况(经审计,母公司口径) :截至

2018 年12 月31 日, 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司总资产为 2,815,168.62 万元,净资产 1,471,563.18 万元;

2018 年度实现营业收入 150,680.99 万元, 净利润 19,077.18 万元.

7、股东信息及持股比例:珠海华发城市运营投资控股有限公司持有珠海十 字门中央商务区建设控股有限公司 94.6%的股份,珠海铧创投资管理有限公司持 有珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 5.4%的股份.

(二)珠海十字门城建有限公司

1、成立日期:2010 年9月3日.

2、注册资本:人民币 2,000 万.

3、法定代表人:雷霆.

4、住所地:珠海市横琴新区荣澳道

153 号4栋二层 B1 单元.

5、经营范围:十字门中央商务区市政工程项目的建设,房地产开发.

6、最近一年财务数据(经审计,母公司口径) :截止

2018 年12 月31 日, 十字门城建的总资产为 492,944.16 万元,净资产为 492,900.16 万元;

2018 年 度营业收入为 44.00 万元,净利润为-369.96 万元.

7、股东:十字门控股持有其 50%的股权,公司全资子公司珠海华亿持有其 50%股权.本公司控股子公司.

(三)珠海市海润房地产开发有限公司

1、成立日期:2007 年12 月

2、法定代表人:雷霆

3、注册资本:人民币 10,000 万元

4、住所地:珠海市香洲区湾仔银湾路

1663 号珠海中心

1008 号

5、经营范围:房地产开发经营(具体按珠建房[2007]103 号);

物业管理 (取得资质证后方可经营).

6、最近一年财务数据:截止

2018 年12 月31 日,海润公司总资产为 3,221,993,082.67 元,净资产为 2,278,406,697.25 元;

2018 年度营业收入为 2,255,055.72 元,净利润为-12,697,798.74 元.上述财务数据已经审计.

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7、股权结构:公司控股子公司珠海十字门城建有限公司持有其 55%股权, 珠海城市建设集团有限公司持有其 45%股权.

(四)珠海华发房地产开发有限公司

1、成立日期:2007 年9月

2、法定代表人:赖小航

3、注册资本:人民币 1,000 万元

4、住所地:广东省珠海市横琴新区横琴金融产业服务基地

18 号楼 1-I

5、经营范围:房地产开发(凭资质证书经营);

五金交电、建筑材料、化 工原料(不含危险化学品及易制毒化学品)的批发、零售.

6、最近一年财务数据(经审计,母公司口径) :截止

2018 年12 月31 日, 珠海华发总资产为 8,344,202,354.74 元,净资产为-106,824,061.74 元;

2018 年度营业收入为 5,658,372.47 元,净利润为 4,564,552.65 元.

7、股东:公司持有其 100%股权.

(五)珠海华亿投资有限公司

1、成立日期:2012 年9月

2、法定代表人:赖小航

3、注册资本:人民币 280,600 万元

4、住所地:珠海市昌盛路