PDF《於其他海外监管市场发布的公告》

4、根据《框架协议》 ,交易各方约定本次交易实施前将先行实施下列事项: (1)南钢集团公司、复星集团公司、复星产业投资、复星工业发展将其合计持 有的南钢联合 100%股权对南京钢联进行增资,从而使南钢联合成为南京钢联的 全资子公司;

(2)南钢联合实施存续分立,将拟注入上市公司的钢铁主业资产分 立至南钢发展.上述增资事项已经南京钢联股东会批准,尚需履行相关法定增资 程序.上述分立事项尚需完成债权人公告程序以及其他需履行的核准或备案程 序.同时,本次交易的最终实施尚需获得本公司股东大会的审议通过,并获得中 国证监会核准及豁免南京钢联的要约收购义务.因此,本次交易能否最终完成及 完成的时间尚存在不确定性,特此提请广大投资者注意投资风险.

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5、本次交易所涉及相关准备工作及目标资产的审计、评估事宜尚未完成, 本公司将在上述工作完成后再次召开董事会, 编制并披露向特定对象发行股份购 买资产暨关联交易报告书及其摘要,同时披露本次重组所涉及的相关财务、评估 与盈利预测数据,其后召开股东大会审议本次重组的相关议案.

6、本公司股票自

2009 年4月23 日起开始停牌.截至本预案公告之日,涉 及停牌事项的公告已披露完毕,本公司股票将自本预案公告日复牌.

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第三章 上市公司基本情况

一、 公司基本信息 公司名称:南京钢铁股份有限公司 法定代表人:杨思明 注册地址:江苏省南京市六合区卸甲甸 办公地址:江苏省南京市六合区卸甲甸 注册资本:168,480 万元 经营范围:黑色金属冶炼及压延加工,钢材、钢坯及其他金属材料销售.焦 炭及其副产品生产(危险化学品除外)

二、 公司历史沿革 南京钢铁股份有限公司是经江苏省人民政府苏政复[1999]23 号文批准,由 南京钢铁集团有限公司作为主要发起人,联合中国第二十冶金建设公司、中冶集 团北京钢铁设计研究总院、中国冶金进出口江苏公司、江苏冶金物资供销有限公 司共同发起设立的股份有限公司.公司成立于

1999 年3月18 日,成立时注册资 本为 30,000 万元.

2000 年8月22 日经中国证监会证监发行字[2000]112 号文核准,公司向社 会公开发行股票,并于

2000 年9月19 日在上交所挂牌交易,公开发行后注册资 本变更为 42,000 万元. 经公司

2000 年年度股东大会决议批准,公司以

2000 年末总股本 42,000 万 股为基数,实施每

10 股送

2 股派发现金 1.00 元(含税)的分配方案,向全体股 东送红股共计 8,400 万股.本公司股本总数由年初的 42,000 万股增加到 50,400 万股.

2003 年, 南京钢铁集团有限公司以其所持有的南钢股份 70.95%国有股股权, 与上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司和上海广信科 技发展有限公司共同投资组建南京钢铁联合有限公司,并于

2003 年7月25 日完 成股权过户手续,股权过户后,公司的母公司由原南京钢铁集团有限公司变更为

10 南京钢铁联合有限公司. 经中国证监会证监发行字[2005]3 号文核准,公司于

2005 年1月向社会公 开发行人民币普通股(A 股)12,000 万股,每股面值

1 元,每股发行价 6.55 元, 并于

2005 年1月20 日在上交所上市交易,发行后公司注册资本变更为 62,400 万元. 经公司

2004 年年度股东大会决议批准, 公司以