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上海二三四五网络控股集团股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告(徐骏民) 各位股东及股东代表: 本人作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称 公司 )的独立 董事, 根据 《公司法》 、 《证券法》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《上市公司治理准则》 、 《公司章程》及有关法律、法规的规定,在2018 年度认真 履行独立董事的职责,发挥独立董事的独立作用,维护公司利益、股东利益特别是 中小股东利益.

积极参加公司董事会,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表 了独立意见.根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关要 求,现将

2018 年度本人履行职责情况述职如下:

一、2018 年度出席会议情况

2018 年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会 会议,认真仔细审阅会议及相关资料,积极参与各项议题的讨论并提出合理建议, 为董事会的正确、科学决策发挥积极地作用.本人对董事会上的各项议案均投赞成 票,无反对票及弃权票.本人作为公司第六届董事会独立董事出席会议情况如下: 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董 事姓名 本报告期应 参加董事会 次数 现场出席 董事会次 数 以通讯方式 参加董事会 次数 委托出席 董事会次 数 缺席董 事会次 数 是否连续两次未 亲自参加董事会 会议 出席股东 大会次数 徐骏民

8 7

1 0

0 否1

二、发表独立意见 根据相关法律、法规和有关的规定,作为公司的独立董事,对公司

2018 年度 经营活动情况进行了监督和核查,对重要问题发表独立意见.

(一)

2018 年2月27 日,独立董事对第六届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《公司章程》和《公司 独立董事工作制度》等有关规定,我们作为上海二三四五网络控股集团股份有限公 司(以下简称 公司 )的独立董事,对公司第六届董事会第二十四次会议审议的 相关议案进行认真审核,现发表独立意见如下:

一、关于

2017 年度计提资产减值准备的独立意见 经核查, 我们认为: 公司本次计提资产减值准备事项依据充分, 决策程序规范, 符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能更加公允地反映公司截至

2017 年12 月31 日的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司整体利益,有助于向投 资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情况.我们同意本次计提资产减值准备.

(二)

2018 年4月8日,独立董事对第六届董事会第二十五次会议相关事宜之事 前认可意见 根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 、 《关于上市公司建立独 立董事制度的指导意见》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,我们作为公司独立董 事现就下列事项发表如下事前认可意见:

一、 《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核,我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期 间,认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务,遵循独立、客观、公正的职业准则,对 公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助.我们同意聘任立信会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司