PDF《Disclosure》

2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签 署并及时更新《 董事、监事、高级管理人员 声明及承诺书》 后报深交所和公司董事会 备案. 是

3、除参加董事会会议外,独立董事是否每年 利用不少于十天的时间,对公司生产经营状 况、管理和内部控制等制度的建设及执行情 况、董事会决议执行情况等进行现场检查. 是 独董姓名 天数 刘志云 15.5 肖虹

14 游荣义 14.5 科华恒盛股份有限公司董事会 2019年04月25日 证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2019-028 科华恒盛股份有限公司关于2019年度 公司为控股子/孙公司提供担保及控股 子/孙公司之间互相提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责 任.

一、担保情况概述 科华恒盛股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2019年4月25日召开第七届董事会第三十次会议,会议审议通过了《 关于2019年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》.为满足控股子/孙公司的经营发 展需求,降低财务成本,公司拟在2019年度为控股子/孙公司的金融机构授信提供担保,并拟同意控股子/孙公司之间互相 为金融机构授信提供担保. 以上担保的总额度不超过51亿元人民币,以上担保额度包括公司对控股子/孙公司的金融机构 授信提供担保以及控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保,具体明细如下: 序号担保人 被担保人 被担保人 与本公司 的关系 最高担保 金额 ( 万元) 担保 用途

1 科华恒盛股份有限公司 厦门科灿信息技术有限公司 全资子公 司5,000 为被 担保 人向 金融 机构 申请 贷款、 保函、 信用 证、银 行承 兑汇 票、信 托融 资和 融资 租赁 等授 信业 务提 供担 保2科华恒盛股份有限公司 厦门华睿晟智能科技有限责任 公司 全资子公 司55,000

3 科华恒盛股份有限公司 漳州科华技术有限责任公司 全资子公 司20,000

4 科华恒盛股份有限公司 漳州科华新能源技术有限责任 公司 全资子公 司8,000

5 科华恒盛股份有限公司 北京科华恒盛技术有限公司 全资子公 司5,000

6 科华恒盛股份有限公司 广东科华恒盛电气智能控制技 术有限公司 全资子公 司20,000

7 科华恒盛股份有限公司 佛山科华恒盛新能源系统技术 有限公司 控股子公 司3,500

8 科华恒盛股份有限公司 深圳市科华恒盛科技有限公司 全资子公 司5,000

9 科华恒盛股份有限公司 深圳市康必达控制技术有限公 司 控股子公 司10,000

10 科华恒盛股份有限公司 北京科华众生云计算科技有限 公司 控股子公 司10,000

11 科华恒盛股份有限公司 上海科众恒盛云计算科技有限 公司 全资子公 司10,000

12 科华恒盛股份有限公司 广东科云辰航计算科技有限责 任公司 控股子公 司58,000

13 科华恒盛股份有限公司 广东科华乾N云计算科技有限 公司 控股子公 司47,000

14 科华恒盛股份有限公司 厦门科华恒盛电力能源有限公 司 全资子公 司50,000

15 科华恒盛股份有限公司 北京天地祥云科技有限公司 全资子公 司20,000

16 济宁耀盛光伏电力有限公司 厦门科华恒盛电力能源有限公 司 全资子公 司13,500

17 临朐优盛光伏发电有限公司 厦门科华恒盛电力能源有限公 司 全资子公 司13,500