PDF《C382》

制作 王敬涛

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sina.net DISCLOSURE 信息披露 C382

2019 年4月27 日 星期六 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准 确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 深圳市纺织 ( 集团)股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019 年4月15 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届监事会第十 二次会议的通知, 本次会议于

2019 年4月25 日下午 4:30 在公司会议 室以现场表决方式召开. 本次会议应出席监事

3 人,实际出席监事

3 人(其中,委托出席监事

1 人,监事邹志威因工作原因未能亲自出席,委托 监事张晓东代为出席会议并表决),会议由监事会主席王维星主持,本次 会议符合 《 公司法》和公司 《 章程》的规定.现将会议审议通过的有关事项 公告如下:

一、 以3票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了 《

2018 年度 监事会工作报告》;

《

2018 年度监事会工作报告》 详见

2019 年4月27 日巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn). 本议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议.

二、 以3票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了 《

2018 年度 财务决算报告》;

本议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议.

三、 以3票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了 《

2018 年度 利润分配预案》;

本议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议.

四、 以3票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了 《

2018 年度 内部控制自我评价报告》;

监事会认为,公司按照有关法律法规和有关部门的要求,建立健全 了完整的、合理的、有效的内控体系,总体上保证了公司经营活动的正常 运作,有效防范经营决策及管理风险. 公司根据内部控制基本规范、评价 指引及其他相关法律法规的要求,对纳入评价范围的业务和事项,均已 建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在 重大和重要缺陷. 公司 《

2018 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观 地反映了目前公司内控体系建设、内控制度执行和监督的实际情况.

五、以3票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了 《

2018 年年度 报告》全文及摘要;

监事会认为,董事会编制和审核的 《

2018 年年度报告》全文及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏. 本议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议.

六、以3票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了 《

2018 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》;

七、以3票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了 《 关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》;

监事会认为,公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保 本型银行理财产品,合理利用募集资金,可以提高资金使用效率,获取较 好的投资回报,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及 中小股东利益的情形,议案的审议和决策程序合法、合规.

八、 以3票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了 《 关于

2018 年度计提资产减值准备的议案》;