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2019 年4月25 日下午 2:30 在公 司会议室以现场表决方式召开. 会议应出席董事

9 人,实际出席董事

9 人(其中,委托出席董事

1 人,董事长朱军因工作原因未能亲自出席,委 托董事朱梅柱代为出席会议并表决). 与会董事一致推举董事朱梅柱主 持会议,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,本次会议符合 《 公司 法》和公司 《 章程》的规定. 现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、 以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《

2018 年度董事会工作报告》;

《

2018 年度董事会工作报告》 详见

2019 年4月27 日巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)公司 《

2018 年年度报告》全文

第四节经营情 况讨论与分析 部分. 公司独立董事向董事会提交了 《 独立董事

2018 年度述职报告》,并 将在

2018 年度股东大会上进行述职, 内容详见

2019 年4月27 日巨潮 资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn) 《 独立董事

2018 年度述职报告》. 本议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议.

二、 以9票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了 《

2018 年度 财务决算报告》;

本议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议.

三、 以9票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了 《

2018 年度 利润分配预案》: 经中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,2018 年度公司实现 归属于上市公司股东的净利润-22,980,624.93 元, 母公司实现净利润 25,277,610.38 元. 根据公司 《 章程》规定,公司按母公司实现净利润提取 10%法定公积金后,加上以前年度结转的未分配利润,期末合并财务报 表未分配利润为-57,774,473.41 元.公司按照合并报表、母公司报表中可 供分配利润孰低的原则,在合并报表未分配利润为亏损的情况下,公司 不具备现金分红的条件. 因此,2018 年度公司拟不进行利润分配, 亦不 进行资本公积金转增股本. 独立董事对本事项发表了同意意见, 详见

2019 年4月27 日巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn). 本议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议.

四、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了 《

2018 年度内 部控制自我评价报告》;

报告全文及独立董事意见、年审会计师出具的 《

2018 年度内部控制 审计报告》 详见

2019 年4月27 日巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com. cn).

五、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了 《

2018 年年度 报告》全文及摘要;

内容详见

2019 年4月27 日巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn) 公司 《

2018 年年度报告》全文及摘要. 本议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议.

六、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了 《

2018 年........