PDF《C382》

监事会认为,公司本次计提资产减值准备符合 《 企业会计准则》和公 司会计政策的有关规定,公允地反映公司的资产价值和经营成果. 公司 董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法,同意本次计提资产减值 准备事项. 本议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议.

九、以3票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了 《 关于增补第 七届监事会监事的议案》;

鉴于公司监事邹志威因工作变动原因已于

2019 年3月15 日辞去 公司监事职务, 根据公司控股股东深圳市投资控股有限公司的推荐,并 经监事会审慎核查后认为,李磊符合担任公司监事的任职条件,不存在 《 公司法》、公司 《 章程》中规定的不得担任公司监事的情形,现提名李磊 作为公司第七届监事会监事候选人 ( 简历附后),并提请公司

2018 年年 度股东大会选举.

十、以3票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了 《 关于会计政 策变更的议案》;

监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会 计准则进行的合理变更,符合深圳证券交易所的有关规定,同时也体现 了会计核算真实性与谨慎性原则,能客观公正地反映公司的财务状况和 经营成果,符合公司及所有股东的利益,同意公司本次会计政策变更. 十

一、以3票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了 《

2019 年第 一季度报告》. 监事会认为,董事会编制和审核的 《

2019 年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 以上第

一、

二、

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五、

八、九项议案将提交公司

2018 年年度股东大 会审议. 特此公告 深圳市纺织(集团)股份有限公司 监事会 二一九年四月二十七日 附:监事候选人简历 李磊,男,1975 年出生,本科学历,中共党员.历任福建天宇电气股份 有限公司法律与风险管理部风控经理,德恒 ( 上海)律师事务所合伙人律 师,新华联集团华夏润石 ( 北京)股权投资基金管理有限公司总裁,深圳 华夏智联投资有限公司董事长,深圳嘉实资本有限公司董事长,现任深 圳市投资控股有限公司法律及风险管理部副部长. 李磊最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查的情形;

李磊由于在控股股东深圳市投资控股有限公 司任职,与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关 系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司 股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,不存在 《 公司法》、公司 《 章程》中规定的不得提名为公司监事的情形,符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《 股票上市规则》及交易所其他 相关规定等要求的任职资格. 证券代码:

000045、200045 证券简称:深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2019-13 深圳市纺织(集团)股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 深圳市纺织 ( 集团)股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019 年4月15 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届董事会第十 八次会议的通知, 本次董事会会议于