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杭州银行股份有限公司

2018 年年度股东大会会议材料 (股票代码:600926) 中国・ 杭州

2019 年5月21 日 文件目录 会议议程… 会议须知… 议案

1 杭州银行股份有限公司

2018 年度董事会工作报告…

01 议案

2 杭州银行股份有限公司

2018 年度监事会工作报告…

08 议案

3 杭州银行股份有限公司

2018 年度董事、监事、高级管 理人员履职评价结果报告…15 议案

4 杭州银行股份有限公司

2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预算方案…24 议案

5 杭州银行股份有限公司

2018 年度利润分配预案……

28 议案

6 杭州银行股份有限公司

2018 年度关联交易专项报告

30 议案

7 关于增补缪新先生为杭州银行股份有限公司第六届监 事会股东监事的议案…39 议案

8 关于拟发行无固定期限资本债券及在额度内特别授权 的议案…41 议案

9 杭州银行股份有限公司关于

2019 年度日常关联交易预 计额度的议案…43 议案10 关于聘任杭州银行股份有限公司

2019 年度会计师事务 所的议案…64 材料 杭州银行股份有限公司独立董事

2018 年度述职报告

65 I 会议议程 会议时间:2019 年5月21 日下午 14:00 会议地点:杭州市庆春路

46 号杭州银行大厦

5 楼会议室 召开方式:现场会议+网络投票 召集人:公司董事会 议程内容

一、宣布会议开始

二、宣读股东大会会议须知

三、审议各项议案

四、独立董事述职报告

五、提问交流

六、宣布出席会议股东人数、代表股份数

七、推选计票人、监票人

八、投票表决

九、与会代表休息(工作人员统计投票结果)

十、宣布现场表决结果 十

一、见证律师宣读法律意见书 十

二、宣布会议结束 II 会议须知 为维护全体股东的合法权益, 确保股东大会会议秩序和议事 效率,根据《中华人民共和国公司法》 、中国证监会《上市公司 股东大会规则》 、 《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规 定,特制定本须知.

一、公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作.

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议 事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责.

三、股东及股东代理人参与股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利.根据《公司章程》规定,股权登记日(2019 年5月15 日)在公司授信逾期的股东及质押公司股权数量达到 或超过其持有公司股权的 50%的股东,其投票表决权将被限制.

四、股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,尊 重和维护其他股东的合法权益. 会议开始后应将手机铃声Z于震 动或静音状态,保障大会的正常秩序.

五、 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其 所持有表决权的股份总数之前,会议现场登记终止.

六、 股东要求在股东大会上发言的, 应先经会议主持人许可. 股东发言时应首先说明自己的股东身份 (或所代表的股东单位) 、 持股数量等情况.股东发言或提问应与本次股东大会议题相关, 每次发言原则上不超过

2 分钟. 公司董事和高级管理人员应当认 真负责、有针对性地集中回答股东的问题.全部提问及回答的时 间控制在