PDF《杭州银行股份有限公司》

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七、本次股东大会采取现场投票和网路投票相结合的方式. III 现场投票方法:每项议案逐项表决,请股东在表决票上逐项填写 表决意见,未填、错填、字迹无法辨认的,视为 弃权 ;

网络投 票方法: 股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所 交易系统行使表决权. 同一表决权只能通过现场或网络投票方式 中的一种方式行使,如出现重复投票,以第一次投票结果为准. 具体投票方法按照公司于

2019 年4月26 日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn) 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》上刊登的《杭州银行股份有限公司关于召开

2018 年年度股东大会的通知》的说明进行.现场投票结果将与 网络投票结果合计形成最终表决结果,并予以公告.

八、本次股东大会第

5 项、第8项议案为特别决议事项,由 参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 2/3 以 上通过;

其余议案均为普通决议事项,由参加现场会议和网络投 票的有表决权的股东所持表决票的 1/2 以上通过.

九、 公司董事会聘请天册律师事务所执业律师出席本次股东 大会,并出具法律意见.

十、公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参 加股东大会股东的住宿和接送等事项,以平等对待所有股东.

1 杭州银行股份有限公司

2018 年年度股东大会 议案一 杭州银行股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现将《公司

2018 年度董事会工作报告》提交股东大会,请予审议.

2018 年度公司总体情况

2018 年,在错综复杂的外部环境下,公司以战略规划为引 领,紧紧围绕 两个翻番 总目标抓落实,深入贯彻 三线并进, 效益为先;

转型跨越,结构为重;

精明增长,管理为要 总要求, 克难攻坚,奋发向上,最终取得了规模、质量和效益三线并进的 良好成效.

2018 年度,公司实现营业收入 170.54 亿元、归属于上市公 司股东的净利润 54.12 亿元,同比分别增长 20.77%、18.94%;

全 年加权平均净资产收益率 11.01%,基本每股收益 0.95 元.年末 资产总额 9,210.56 亿元, 同比增长 10.57%;

各项贷款余额 3,504.78 亿元,同比增长 23.48%;

存款余额 5,327.83 亿元,同比增长 18.76%;

资本充足率 13.15%,较年初下降 1.15 个百分点;

不良 贷款率 1.45%, 较年初下降 0.14 个百分点;

拨备覆盖率 256.00%, 较年初上升 44.97 个百分点.

2018 年, 公司品牌价值不断提升, 在英国 《银行家》 杂志

2018 全球银行

1000 强 榜单上位列第

180 位, 排名较上年上升

29 位, 荣获《金融时报社》 年度十佳城市商业银行 、全国银行间同业 拆借中心 优秀债券市场交易商 、 《第一财经》 新三板年度最佳 金融服务机构 等多个奖项.

2 2018 年度董事会主要工作

一、深化战略转型,加快能力建设

1、抓重点,深化战略转型.2018 年,董事会聚焦重点领域 推进战略转型,紧扣 八项行动 精准发力,强化问题导向,提高 执行效能,业务转型成效显著:公司金融 1+3 管理框架和运行 机制更趋完善,交易银行、投资银行和科技文创金融三大引擎驱 动业务稳健发展;

零售金融坚持 五位一体 和 线上线下融合 , 加大科技与人力投入,深化 场景*平台*体验 模式建设,以客户 为中心,以技术为支撑,持续提升客户体验,实现各项业务快速 发展;