PDF《DONGPENG HOLDINGS COMPANY LIMITED》

阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问,应谘询股票经纪或其他注册证券 商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让名下的全部东鹏控股股份有限公司股份,应立即将本通函及随附的代 表委任表格交予买主或承让人,或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商,以便 转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部份内容而产 生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. DONGPENG HOLDINGS COMPANY LIMITED 东鹏控股股份有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:3386) 建议重选退任董事及建议授出购回股份及发行股份的一般授权及股东周年大会通告东鹏控股股份有限公司将於二零一五年六月二十三日 (星期二) 下午二时三十分於香港金钟 道88 号太古广场港丽酒店七楼景雅厅举行股东周年大会,大会通告载於本通函第

15 至18 页,并随附适用於股东周年大会的代表委任表格.有关代表委任表格亦刊登於香港联合交 易所有限公司网站 (http://www.hkexnews.hk) 及本公司网站 (http://www.dongpeng.net). 无论 阁下能否出席股东周年大会,敬请 阁下按照随附代表委任表格印备的指示填妥并 签署表格,并尽快交回本公司的香港证券登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香 港湾仔皇后大道东

183 号合和中心 17M 楼,惟在任何情况下,该表格必须最迟於股东周年 大会或其任何续会指定举行时间的

48 小时前交回.股东填妥及交回代表委任表格后,仍可 依愿亲身出席股东周年大会并於会上投票. 二零一五年四月三十日 C i C 页次 释义

1 董事会函件 1. 绪言

3 2. 建议重选退任董事

4 3. 建议授出购回股份的一般授权

4 4. 建议授出发行股份的一般授权

4 5. 股东周年大会及代表委任安排

5 6. 推荐意见.6 附录一 - 拟於股东周年大会上重选的退任董事详情.7 附录二 - 股份购回授权的说明函件

12 股东周年大会通告.15 C

1 C 除文义另有所指外,本通函内下列词汇赋有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司将於二零一五年六月二十三日 (星期二) 下午二 时三十分於香港金钟道

88 号太古广场港丽酒店七楼景 雅厅举行的股东周年大会或其任何续会,以考虑及 (倘 适合) 批准载於本通函第

15 至18 页的大会通告内的决 议案 「组织章程细则」 指 本公司现时生效的第三版经修订及重订组织章程细则 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 东鹏控股股份有限公司,一家於开曼群岛注册成立的 有限公司,其股份於联交所主板上市 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「董事」 指 本公司董事 「港元」 指 香港法定货币港元 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「发行授权」 指 建议向董事授予一般授权,以配发、发行或处置不超 过本通函第

15 至18 页股东周年大会通告内第

7 项所 载的建议普通决议案通过当日本公司已发行股份总数 20% 的额外股份 「最后实际可行日期」 指 二零一五年四月二十三日,即本通函付印前确定其中 所载若干资料的最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国 「证券及期货条例」 指 香港法例第