PDF《DONGPENG HOLDINGS COMPANY LIMITED》

15 至18 页股东周年大会通告内第

7 项所载的建议普通决议案通过当日已 发行股份 20% 的额外股份 (即按股东周年大会当日本公司已发行股本保持不变的基准合共 503.53112 美元 (相等於 251,765,560 股股份) ) .根煞莨夯厥谌,透过增设本公司购回股 份的总数,以扩大发行授权的普通决议案亦将於股东周年大会上提呈批准. 董事拟声明彼等并无根⑿惺谌ǚ⑿腥魏喂煞莸募词奔苹. 发行授权将一直生效,直至股东周年大会后举行的本公司下届股东周年大会结束时或 本通函第

15 至18 页股东周年大会通告内第

7 项所载的建议普通决议案所述的任何较早日期 为止. 5. 股东周年大会及代表委任安排 股东周年大会通告载於本通函第

15 至18 页. 根鲜泄嬖蚣白橹鲁滔冈,除主席作出决定,容许有关程序或行政事宜的决议案 举手表决外,股东於股东大会上所作的任何投票须以投票表决方式进行.本公司将於股东 周年大会结束后按上市规则所述的方式刊发有关表决结果的公告. 本通函随附适用於股东周年大会的代表委任表格,有关代表委任表格亦刊发於联交所 网站 (www.hkexnews.hk) 及本公司网站 (http://www.dongpeng.net).代表委任表格须按其 印备的指引填妥及签署,并连同授权书或签署的其他授权文件 (如有) 或经由公证人签署证 明的该等授权书或授权文件副本,尽快且於任何情况下不迟於股东周年大会或其任何续会 的指定举行时间

48 小时前送达本公司的香港证券登记分处香港中央证券登记有限公司,地 址为香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心 17M 楼,方为有效.於填妥及交回代表委任表格 后, 阁下仍可依愿亲身出席上述股东周年大会并於会上投票. C

6 C 6. 推荐意见 董事认为,建议重选退任董事并授出股份购回授权及发行授权乃符合本公司及股东的 最佳利益.因此,董事建议股东投票赞成将於股东周年大会上提呈的有关决议案. 此致 列位股东 台照 代表董事会 主席 何新明 谨启 二零一五年四月三十日 C

7 C 以下为将於股东周年大会上退任并符合资格且愿意膺选连任的董事详情. (1) 何新明先生 何新明先生,59 岁,为本公司董事会董事长兼执行董事.彼亦为本集团若干子公司董 事.彼主要负责本公司的战略规划、整体管理及业务发展.彼於二零一二年三月十二日获 委任加入本公司董事会.彼於陶瓷生产行业拥有逾

30 年经验.一九九七年创立佛山市石湾 东鹏陶瓷集团有限公司 ( 「东鹏集团」 ) 前,担任佛山市石湾东平陶瓷总厂 ( 「石湾总厂」 厂长. 何先生於一九九七年成为东鹏集团董事会董事长兼总经理,并一直领导本集团. 何先生於一九八九年获得华南理工大学机械制造专业 (遥距课程) 学士学位.彼为高级 工程师,并担任中国建筑卫生陶瓷协会、佛山市第七届企业家协会及佛山市禅城区总商会 副会长.此外,彼亦担任佛山市陶瓷行业协会委员会名誉会长,佛山市政协委员以及佛山 市禅城区第三届人民代表大会代表.何先生亦於二零一一年获选为第七届中国陶瓷行业新 锐榜的 「年度人物」 ,并於二零零九年获中国建筑材料联合会选为 「全国建材行业改革开放

30 年代表人物」 ,荣获二零一四广东年度经济风云榜风云人物. 除上述披露者外,何先生於过去三年并无在香港或海外其他上市公司担任任何董事职 务,彼与本公司任何董事、高级管理层、其他主要或控股股东 (定义见上市规则) 并无关 系,亦无於本公司或其任何子公司担当任何其他职位. 根途肮芾肀炯乓约办侗炯殴啥蠡嵝惺雇镀比抖懔懔晁脑缕呷斩 立的口头协议及於二零一三年六月六日订立的一致行动确认及承诺契约,何先生与陈昆列 先生、苏森先生、何新忠先生、陈业志先生、欧浩泉先生、罗思维先生及锺保民先生一起 被视作一组一致行动人士.於二零一五年二月十六日,何先生与该等股东已订立终止契约 以终止该一致行动安排. C