PDF《DONGPENG HOLDINGS COMPANY LIMITED》

8 C 於最后实际可行日期,何先生根と捌诨跆趵 XV 部於股份相关股份拥有下列 权益: 姓名 身份 所持 股份数目 本公司 已授出购股 权下相关 股份数目 所持股份 相关 股份总数 占本公司 已发行 股本的 概约百分比 何新明 实益拥有人 1,875,000 4,687,500 (附注 1) 6,562,500 0.52% 受控制法团权益 392,518,463 ― 392,518,463 31.18% (附注 2) 399,080,963 31.70% 附注: 1. 何先生因其根竟臼状喂⑹矍肮汗扇苹袷诘墓汗扇ǘ侗竟鞠喙毓煞萦涤 权益. 2. 这些股份由 Profit Strong Investments Limited (由何先生全资拥有的公司) 实益拥有. 根と捌诨跆趵,何先生被视为於 Profit Strong Investments Limited 持有的这些 392,518,463 股股份中拥有权益. 除上述披露者外,何先生根と捌诨跆趵 XV 部并无或不被视为於本公司或其相 联法团的股份相关股份拥有任何其他权益或淡仓. 何先生与本公司订立由二零一三年十一月五日起为期三年的服务合约,除非及直至其 中一方终止外,有关任命将於其后继续.作为董事,何先生根橹鲁滔冈蛐朐诠啥 年大会上轮席告退及膺选连任.何先生有权收取每年 200,000 港元的董事袍金 (包括子公司 董事袍金) ,乃经董事会考虑其职责、本公司薪酬政策及现行市况后批准,惟须於股东周年 大会获股东授权. C

9 C 概无可予披露的资料,而何先生亦无牵涉任何事宜根鲜泄嬖虻 13.51(2)(h) 至13.51(2)(v) 条的任何规定须予披露,亦无关於何先生的其他事宜须敦请股东垂注. (2) 苏森先生 苏森先生,69 岁,为本公司非执行董事.彼亦为本集团若干子公司董事.彼於二零 一二年三月十二日获委任加入本公司董事会.苏先生於陶瓷生产行业拥有逾

30 年经验. 一九九四年至二零零六年,彼担任石湾总厂和东鹏股份的副总经理.加入本集团之前, 苏先生任职於石湾陶瓷工艺厂和石湾日用陶瓷三厂,负责陶瓷生产技术及工艺.彼早在 一九五八年便开展其事业. 除上述披露者外,苏先生於过去三年并无在香港其他上市公司担任任何董事职务,彼 与本公司任何董事、高级管理层、其他主要或控股股东 (定义见上市规则) 并无关系,亦无 於本公司或其任何附属公司担当任何其他职位. 根途肮芾肀炯乓约办侗炯殴啥蠡嵝惺雇镀比抖懔懔晁脑缕呷斩 立的口头协议及於二零一三年六月六日订立的一致行动确认及承诺契约,苏先生与何新明 先生、陈昆列先生、何新忠先生、陈业志先生、欧浩泉先生、罗思维先生及锺保民先生一 起被视作一组一致行动人士.於二零一五年二月十六日,苏先生与该等股东已订立终止契 约以终止该一致行动安排. 於最后实际可行日期,苏先生根と捌诨跆趵 XV 部於本公司股份相关股份拥 有下列权益: 姓名 身份 所持 股份数目 本公司 已授出 购股权下 相关股份数目 所持股份 相关 股份总额 占本公司 已发行股本 的概约百分比 苏森 受控制法团权益 33,074,966 (附注 1) ― 33,074,966 2.62% C

10 C 附注: 1. 这些股份由 Cosmo Ray Investments Limited (由苏先生全资拥有的公司) 实益拥有.根 券及期货条例,苏先生被视为於 Cosmo Ray Investments Limited 持有的这些 33,074,966 股 股份中拥有权益. 除上述披露者外,苏先生根と捌诨跆趵 XV 部并无或不被视为於本公司或其相 联法团的股份或相关股份拥有任何权益或淡仓. 苏先生与本公司订立由二零一三年十一月五日起为期三年的委任函,除非及直至其中 一方终止外,有关任命将於其后继续.作为董事,苏先生根橹鲁滔冈蛐朐诠啥苣 大会上轮席告退及膺选连任.苏先生有权收取每年 150,000 港元的董事袍金 (包括子公司董 事袍金) ,乃经董事会考虑其职责、本公司薪酬政策及现行市况后批准,惟须於股东周年大 会获股东授权. 概无可予披露的资料,而苏先生亦无牵涉任何事宜根鲜泄嬖虻 13.51(2)(h) 至13.51(2)(v) 条的任何规定须予披露,亦无关於苏先生的其他事宜须敦请股东垂注. (3) 孙丽梅女士 孙丽梅女士,52 岁,为本公司非执行董事.彼亦为本集团若干子公司董事.彼於二零 一二年三月十二日获委任加入本公司董事会.孙女士於陶瓷生产行业拥有逾