PDF《DONGPENG HOLDINGS COMPANY LIMITED》

571 章证券及期货条例 C

2 C 「股份」 指 本公司已发行股本中每股面值 0.000002 美元的普通 股,或倘本公司股本随后进行分拆、合并、重新分类 或重组,则为形成本公司普通权益股本的股份 「股份购回授权」 指 建议向董事授予一般授权,以於联交所购回不超过本 通函第

15 至18 页股东周年大会通告内第

6 项所载的建 议普通决议案通过当日本公司已发行股份总数 10% 的 股份 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 证券及期货事务监察委员会批准的公司收购及合并守 则 (经不时修订) 「美元」 指 美立坚合众国法定货币美元 C

3 C DONGPENG HOLDINGS COMPANY LIMITED 东鹏控股股份有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:3386) 执行董事: 注册办事处: 何新明 Floor 4, Willow House 陈昆列 Cricket Square 包建永 P.O. Box

2804 Grand Cayman KY1-1112 非执行董事: Cayman Islands 苏森 孙谦 中国总部: 孙丽梅 中国 广东省佛山市 独立非执行董事: R城区 尹虹 江湾三路

8 号 谢慧云 吴海兵 香港主要营业地点: 香港 皇后大道东

183 号 合和中心

54 楼 敬启者: 建议重选退任董事及建议授出购回股份及发行股份的一般授权及股东周年大会通告1. 绪言 本通函旨在向股东提供有关将於股东周年大会上提呈以 (i) 重选退任董事;

(ii) 授予董事 股份购回授权;

及(iii) 发行授权以分别购回股份及发行股份的若干决议案的资料. C

4 C 2. 建议重选退任董事 根橹鲁滔冈虻 108(a) 条,苏森先生及孙丽梅女士须於股东周年大会上退任. 此外,何新明先生於二零一二年三月十二日获董事会委任,根竟咀橹鲁滔冈虻 108(a) 条将任职直至股东周年大会之时.上述所有退任董事均符合资格亦愿意於股东周年 大会上膺选连任. 根鲜泄嬖虻 13.74 条,若董事的重选或委任须经股东於有关股东大会上批准,则上 市发行人须於寄予股东的有关股东大会通告或随附通函中,披露上市规则第 13.51(2) 条所 规定有关建议重选董事或建议推选新董事的详情.上述三名拟於股东周年大会上重选董事 的须予披露详情载於本通函附录一. 3. 建议授出购回股份的一般授权 於二零一四年六月二十三日召开的本公司股东周年大会上,董事获授一般授权以购回 股份.该授权将於股东周年大会结束时失效.为使本公司於适当时能灵活购回股份,股东 周年大会上将提呈一项普通决议案以批准向董事授予购回股份授权,以於联交所购回不超 过本通函第

15 至18 页股东周年大会通告内第

6 项所载的建议普通决议案通过当日本公司已 发行股本面值总额 10% 的股份 (即按股东周年大会当日本公司已发行股本保持不变的基准合 共251.76556 美元 (相等於 125,882,780 股股份) ) .董事拟声明彼等并无根煞莨夯厥谌ü 回任何股份的即时计划. 上市规则所规定以向股东提供彼等就授出股份购回授权投票赞成或反对而作出知情决 定属合理必要的资料的说明函件载於本通函附录二. 股份购回授权将一直生效,直至股东周年大会后举行的本公司下届股东周年大会结束 时或本通函第

15 至18 页股东周年大会通告内第

6 项所载的建议普通决议案所述的任何较早 日期为止. 4. 建议授出发行股份的一般授权 於二零一四年六月二十三日召开的本公司股东周年大会上,董事获授一般授权以发行 股份.该授权将於股东周年大会结束时失效.为使本公司於适当时能灵活发行股份,股C5C东周年大会上将提呈一项普通决议案以批准向董事授予发行授权,以配发、发行或处置 不超过本通函第