PDF《Disclosure》

B116 2019年4月20日 星期六 信息披露 isclosure D

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会 指定媒体仔细阅读年度报告全文.

董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 David Edward Brooks 董事 工作原因 John Charles Dandolph Iv 非标准审计意见提示 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是√否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以361958033为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介 股票简称 鲁阳节能 股票代码

002088 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张振明 刘兆红 办公地址 山东省淄博市沂源县城沂河路

11 号 山东省淄博市沂源县城沂河路

11 号 电话 0533-3287211 0533-3283708 电子信箱 [email protected] [email protected]

2、报告期主要业务或产品简介 ( 一)公司主要业务情况 公司及控股子公司主要从事陶瓷纤维、玄武岩纤维、轻质莫来石砖等节能环保材料的研发、生产、销售及施工服务工 作. 陶瓷纤维是将陶瓷材料通过熔融纺丝工艺或胶体纺丝工艺制备而成的轻质纤维状材料, 最高使用温度可达1600℃, 包括棉、毯、毡、板、纸、模块、异型件、纺织品等多种产品种类,具有耐高温、低热导、容重小、柔韧性好、易施工等性能,可广 泛应用于石化、冶金、有色金属、建材、电力、机械、陶瓷、玻璃、交通等行业的工业窑炉耐火保温、管道保温、绝热密封、辐射 隔热等领域,是优质的耐火、防火、保温、节能材料.陶瓷纤维产品凭借其优良的性能,应用领域不断拓展,已涉及民用、汽车 等领域. 玄武岩纤维是以玄武岩为主要原料,经高温熔化后加工而成的一种无机纤维制品.具有优良的保温、吸音、隔热、防火、 透气等性能,适用于建筑外墙外保温、工业设备、管道保温领域. 轻质莫来石砖是以氧化铝、蓝晶石等高纯耐火粉料为原料加工而成的一种硬质耐火保温制品,产品具有低热容、低热 导率、尺寸精确、可任意切割等特性,适用于冶金、石化、建材、陶瓷、机械等行业的工业炉耐火和保温. 公司陶瓷纤维产品、轻质莫来石砖产品的销售在国内市场以直销为主,在国外市场以经销为主;

玄武岩纤维产品在国 内市场的销售以直销和经销模式并重. 报告期内公司主要业务与经营模式未发生较大变化. ( 二)公司所属行业的发展阶段、周期特点以及公司所处的行业地位 国内陶瓷纤维兴起于20世纪80年代,目前行业发展处于成熟阶段,低端产品市场竞争激烈. 30多年来,公司通过不断 地发展与创新,公司陶瓷纤维产品的生产规模、产品品种、生产装备水平、应用技术研究等在国内同行业中具有明显优势, 是国内陶瓷纤维行业标杆企业. 公司玄武岩纤维产品主要应用于建筑节能防火领域,经过近几年的努力,公司玄武岩纤维产品综合竞争力已位居国内 同行业前列.玄武岩纤维产品在国内建筑领域的应用处于推广阶段,随着行业政策和相关标准的逐步规范完善以及国内建 筑防火安全的需求提升,玄武岩纤维产品在建筑领域的应用逐渐增多,目前与有机保温材料的竞争仍然激烈,但未来在建 筑领域的发展仍有较大空间. 近年来,国家大力推进节能环保工作,逐步加大环保治理力度,下决心走经济发展与环境改善双赢之路,推动绿色发 展,节能环保产业成为政策推动型产业. 公司迎来新的发展机遇,作为国内陶瓷纤维行业领导者,公司将抓住机遇,充分利 用产品、技术、市场及政策等优势加快发展,为客户提供更专业的节能环保解决方案,以更优异的业绩回报投资者、回馈社 会.