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证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2012-006 陕西省天然气股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏.

陕西省天然气股份有限公司第二届董事会第十九次会议于

2012 年3月26 日在陕天然气调控指挥中 心11 楼会议室召开. 召开本次会议的通知已于

2012 年3月21 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董 事. 本次会议由董事长袁小宁先生主持,会议应到董事

12 名,实到董事

11 名,董事种保仓先生因公务原因 不能出席,委托董事王宗发先生代为表决. 公司监事、部分高级管理人员及北京市奋迅律师事务所律师代表 列席了会议.会议的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定.经与会董事认真讨论研究,会议形成如下 决议:

一、会议以

10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《 关于投资设立陕西液化天然气投资发展 有限公司的议案》 ( 其中

2 名关联董事回避表决) ;

根据生产经营形势和业务发展需要,公司第二届董事会第七次会议审议通过了开展液化天然气( LNG) 应急储备调峰项目前期工作的议案, 第二届董事会第十一次会议将该项目纳入

2011 年固定资产投资计划 中,提出拟设立杨凌应急储备调峰项目管理公司,负责项目筹备、建设及建成后的经营管理工作. 该公司拟 定名陕西液化天然气投资发展有限公司( 以下简称 液化天然气公司 ) ,注册资本

1 亿元人民币,拟定为我 公司全资子公司. 详见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) 及刊登在

2011 年4月22 日《 中国证券报》 、《 上 海证券报》 、《 证券时报》 的《 关于规划建设液化天然气( LNG) 应急储备调峰项目的公告》 . 在筹备液化天然 气公司过程中,由于对该公司即将产生的收益和风险均不能确定,为降低投资风险、发挥各方优势,增强公 司实力,经公司研究决定,以我公司参股的方式共同投资组建陕西液化天然气投资发展有限公司. 同意将该议案提交股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式审议.

二、会议以

10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《 关于拟参股陕西液化天然气投资发展有 限公司的议案》 ( 其中

2 名关联董事回避表决) ;

该议案的生效条件以《 关于投资设立陕西液化天然气投资发展有限公司的议案》 通过股东大会审议为 前提. 同意将该议案提交股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式审议. 会议提出合资公司的原料气全部由我公司供应,管输价格由政府价格主管部门确定,所生产液化天然 气( LNG) 目标市场主要为省外东部沿海地区,兼顾省内部分管道未通达地区的市场先期培育,与我公司业 务和市场并未重叠,因而不会形成市场竞争;

会议要求公司监督合资公司不发生占用我公司资金的情况. 《 关于拟参股陕西液化天然气投资发展有限公司的公告》 详见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)及 刊登在

2012 年4月27 日的《 中国证券报》 、《 上海证券报》 、《 证券时报》 . 独立董事对该议案发表了独立意见:结合公司目前的实际情况,为减轻资金压力、降低投资风险,最大 限度的保护股东的利益,同意由陕西燃气集团有限公司控股、公司参股设立陕西液化天然气投资发展有限 公司. 内容详见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) .