PDF《Disclosure》

3、由燃气集团控股、我公司参股设立陕西液化天然气投资发展有限公司,待新公司经营稳定,业务成 熟,风险可控并且投资价值充分显现时,燃气集团将控股权转让至我公司,我公司具有优先受让权. 此方案的优势为: ( 1) 、可充分发挥燃气集团在财政补贴、税收优惠等方面政策争取的优势,并且有利于为投资项目创造 良好的内外部环境. ( 2) 、可充分发挥投资各方在资源、市场等方面的优势,提高企业竞争力. ( 3) 、燃气集团控股可将我公司资金压力、投资风险降至最低. ( 4) 、最终可实现控股,最大限度的保护股东的利益. 此方案的劣势为: ( 1) 、在项目盈利前没有控股权,决策、管理不占有主导地位. ( 2) 、与独资相比,在项目盈利时不能拥有利润的独享权,所能分配到的利润将有所减少. 综合以上分析,董事会结合公司目前的实际情况,为减轻资金压力、降低投资风险,最大限度的保护股 东的利益,同意采用方案三组建新公司.

三、出资方及股权架构 为使项目尽快实施,充分发挥燃气集团作为国有融资平台和产业孵化器的独特优势,有效避免投资风 险,维护广大投资者的合法权益,公司先后以邀请函和网上公告等方式多方寻求合作伙伴,经反复讨论、研究,最终决定初期先由燃气集团控股、股份公司参股,并在此基础上吸收陕西民东投资有限责任公司、陕西 通源天然气有限责任公司、金花投资有限公司共同投资组建陕西液化天然气投资发展有限公司. 各出资方 股权分配比例为:燃气集团 30%、股份公司 21%、民东公司 20%、通源公司 15%、金花公司 14%. 同时,集团 公司承诺待合资公司经营稳定,业务成熟,风险可控并且投资价值充分显现时,将控股权转让至股份公司, 其余几家股东同意股份公司具有优先受让权. 我公司除与陕西燃气集团有限公司有关联关系外,与其他三 家出资方无关联关系.

四、各出资方简介 ( 一) 陕西燃气集团有限公司 燃气集团成立于

2011 年,注册资金为

15 亿元人民币. 主要致力于加快燃气产业上、中、下游各业务板 块的构建与发展,以核心业务、产品、技术、资本为纽带,最大程度地发挥行业优势,推动我省燃气产业快速 发展. ( 二) 陕西民东投资有限责任公司 该公司于

2011 年11 月18 日注册成立,注册资金为

10 亿元人民币. 是由一家大型国有企业和九家实 力雄厚的民营企业........