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新疆东方环宇燃气股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料

1 新疆东方环宇燃气股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料 股票代码:603706 二零一九年五月 新疆东方环宇燃气股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料

2 目录会议须知.

3 会议议程.5 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案.7 关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案.8 关于公司

2018 年度财务决算报告的议案.9 关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案.13 关于公司

2018 年度利润分配预案的议案.14 关于聘请公司

2019 年度审计机构的议案.15 关于

2019 年度董事、监事薪酬的议案.16 关于公司使用自有资金进行现金管理的议案.17 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案.18 关于公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案.19 《东方环宇

2018 年度独立董事履职报告》20 新疆东方环宇燃气股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料

3 会议须知 为确保公司本次股东大会的顺利召开,维护投资者的合法权益,确保股东大会的正 常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定,特制定本须知,请出席股东大会 的全体人员遵照执行.

一、本次股东大会由公司董事会依法召集,由董事会办公室具体负责会议组织筹 备,处理会议现场相关事宜.

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常 秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务.

三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.公司将通过上海证券交 易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在交易 时间内通过上述系统行使表决权.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决 方式行使表决权,如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一表决 权在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决投票结果为准.

四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决.出席股东大会的股东,应当对 提交表决的议案发表以下意见之一:同意、反对或弃权.未填、错填、字迹无法辨认的 表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决 结果应计为 弃权 .

五、股东亲自出席会议的,应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证 件或证明出席股东大会.股东代理人应提交有效签署的授权委托书和持个人有效身份证 件出席股东大会.

六、出席大会的股东及股东授权代表,依法享有发言权、质询权、表决权等权利.

七、如股东拟在本次股东大会上发言,请于会议开始前向公司董事会办公室登记, 出示有效证明,并填写 股东大会发言登记表 ,由公司董事会办公室安排发言.股东临 时要求发言或就相关问题提出质询的,应经大会主持人许可.未经主持人同意不得擅自 发言、大声喧哗.为保证议事效率,发言内容超出本次会议审议范围的,主持人可以提 请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言,经劝阻无效的,视为扰乱会场秩序.

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东或股东授权代表的合 新疆东方环宇燃气股份有限公司