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2018 年度股东大会会议资料

4 法权益,除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工 作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权拒绝其他人进入会场;

九、为保证会场秩序,场内请勿大声喧哗、随意走动.对干扰会议正常秩序、侵犯 其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止. 新疆东方环宇燃气股份有限公司

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5 会议议程

一、会议召开形式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间 现场会议召开时间为:2019 年5月16 日11 点00 分 网络投票时间为:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

三、现场会议地点 新疆昌吉市延安北路

198 号24 楼会议室

四、见证律师 北京市君合律师事务所律师

五、现场会议议程:

(一)董事会秘书介绍本次股东大会会议须知

(二)会议主持人宣布现场会议开始

(三)会议主持人或其指定人员宣读议案

(四)股东发言、提问及解答

(五)投票表决

(六)计票人计票,监票人监票 新疆东方环宇燃气股份有限公司

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(七)会议主持人宣布表决结果及会议决议

(八)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(九)与会人员签署会议决议和会议记录

(十)会议主持人宣布会议结束 新疆东方环宇燃气股份有限公司

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7 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案 各位股东: 根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定,公司董事会编制了《2018 年度董事 会工作报告》.报告具体内容详见公司于

2019 年4月17 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《东方环宇

2018 年度董事会工作报告》. 本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,请各位股东审议. 新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2018 年度股东大会 议案一 新疆东方环宇燃气股份有限公司

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8 关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案 各位股东: 根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定,公司监事会编制了《2018 年度监事 会工作报告》.报告具体内容详见公司于

2019 年4月17 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《东方环宇

2018 年度监事会工作报告》. 本议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过,请各位股东审议. 新疆东方环宇燃气股份有限公司监事会

2018 年度股东大会 议案二 新疆东方环宇燃气股份有限公司

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9 关于公司

2018 年度财务决算报告的议案 各位股东:

2018 年,公司在董事会与经营管理层的领导下,经全体员工的努力,实现净利润 9380.14 万元.公司严格按照财政部颁布的《企业会计准则―基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称 企业 会计准则 ),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规则第

15 号―财务报告的一般规定》的披露规定进行会计核算,编制会计报表.现已经立信会计 师事务所(特殊普通合伙)审计,并于