PDF《新疆天山水泥股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告》

3 务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银 监会的严格监管. 中国建材集团财务有限公司对公司开展的金融服务 业务为正常的商业服务, 公司与中国建材集团财务有限公司之间发生 的关联方存贷款等金融服务业务公平、合理,不存在损害公司及中小 股东权益的情形.公司董事会在审议此次关联交易事项时,关联董事 回避表决,表决程序合法有效.同意《新疆天山水泥股份有限公司关 于办理存贷款业务风险评估的议案》.

(二)本议案构成关联交易,公司关联董事彭建新、顾超、赵新 军、王鲁岩回避表决. 具体内容详见 《新疆天山水泥股份有限公司关于办理存贷款业务 风险评估报告》 该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于办理存贷款业 务风险处置预案的议案》

(一)独立董事的事前认可和独立意见 本公司独立董事在董事会召开之前对 《新疆天山水泥股份有限公 司关于办理存贷款业务风险处置预案的议案》进行了审核,同意将上 述事项提交公司董事会审议;

并在公司第七届董事会第八次会议审议 时发表独立意见: 公司与在中国建材集团财务有限公司发生的各项金 融服务业务均能够规范运作,本预案的提交、审议和表决程序符合相 关法律、法规和规章的规定,公司制定本预案能够更有效地防范、及 时控制、 降低和化解公司及下属子公司在中国建材集团财务有限公司 的资金风险,维护资金安全,保护公司及其股东,特别是中小股东的 权益.公司董事会在审议此次关联交易事项时,关联董事回避表决, 表决程序合法有效.同意《新疆天山水泥股份有限公司关于办理存贷 款业务风险处置预案的议案》 .

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(二)本议案构成关联交易,公司关联董事彭建新、顾超、赵新 军、王鲁岩回避表决. 具体内容详见 《新疆天山水泥股份有限公司关于办理存贷款业务 风险处置预案》 该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.

四、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于以债转股方式 向子公司增资的议案》 同意公司将本公司对阜康天山的 11,000 万元债权转为阜康天山 长期股权投资,增资后阜康天山注册资本增加至 41,832 万元. 具体内容详见 《新疆天山水泥股份有限公司关于以债转股方式向 子公司增资的公告》(公告编号:2018-060 号) 该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.

五、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于

2019 年日常 关联交易预计的议案》 同意本公司及所属公司

2019 年度与关联方在采购商品、接受劳 务等发生总额不超过 40,150 万元的关联交易;

同意本公司及所属公 司2019 年度与关联方在销售商品、提供劳务等发生总额不超过 26,500 万元的关联交易;

同意本公司及所属公司

2019 年度与关联方 在租赁业务等发生总额不超过

130 万元.

(一)独立董事的事前认可和独立意见 本公司独立董事在董事会召开之前对 《新疆天山水泥股份有限公 司关于

2019 年日常关联交易预计的议案》进行了审核,同意将上述 事项提交公司董事会审议;

并在公司第七届董事会第八次会议审议时 发表独立意见:公司

2018 年日常关联交易实际发生情况的审核确认 程序合法合规,已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需,符5合法律、法规的规定;