PDF《新疆天山水泥股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告》

关联交易事项公平、公正,交易价格公允,不 影响公司独立性,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益的 行为.公司及下属公司在

2019 年预计与公司的关联方发生的采购商 品、接受劳务及销售商品、提供劳务、租赁业务等持续性关联交易是 公司满足正常生产经营所必需.交易价格将以市场定价为依据,按照 等价有偿、公允市价的定价原则,未违反公开、公平、公正的原则, 符合关联交易规则.不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益 的行为. 公司董事会在审议此次关联交易事项时, 关联董事回避表决, 表决程序合法有效. 因此,我们同意《新疆天山水泥股份有限公司关于

2019 年日常 关联交易预计的议案》并将该议案提交公司股东大会审议.

(二)保荐机构的核查意见 经核查,本保荐机构认为:

1、 公司

2019 年预计日常关联交易事项是基于公司正常开展业务 实际需要, 交易价格均按照公开、 公平、 公正的原则, 符合市场情况, 不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为.

2、公司

2019 年预计日常关联交易事项已经公司董事会审议批 准,关联董事予以回避表决,独立董事发表了同意意见,履行了必要 的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的 规定. 综上,保荐机构对于上述预计关联交易事项无异议.

(三)本议案构成关联交易,本公司与中国建材集团有限公司及 其所属公司涉及的关联交易事项,关联董事彭建新、顾超、赵新军、 王鲁岩回避表决;

本公司与新疆天山建材(集团)有限责任公司其所 属公司涉及的关联交易事项,关联董事彭新建、顾超、赵新军、王鲁 岩回避表决;

本公司与新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其所

6 属公司涉及的关联交易事项,关联董事占磊回避表决;

本公司与中建 西部建设股份有限公司及其所属公司、新疆新能源(集团)环境发展 有限公司及其所属公司涉及的关联交易事项,没有关联董事. 具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于

2019 年日常关 联交易预计的公告》(公告编号:2018-061 号) 分项表决情况如下:

1、 中国建材集团有限公司及其所属公司

2019 年日常关联交易预 计 该项表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.

2、新疆天山建材(集团)有限责任公司及其所属公司

2019 年日 常关联交易预计 该项表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.

3、 中建西部建设股份有限公司及其所属公司

2019 年日常关联交 易预计 该项表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.

4、 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其所属公司

2019 年 日常关联交易预计 该项表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.

5、新疆新能源(集团)环境发展有限公司及其所属公司

2019 年 日常关联交易预计 该项表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 该议案需提交公司股东大会审议.

六、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于向中国建材股 份有限公司借款暨关联交易的议案》 同意公司向中建材股份借款,用于归还到期贷款及补充流动资 金,借款余额不超过人民币

7 亿元,借款期限自提款之日起不超过一