PDF《浙江东南发电股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》

证券简称:东电 B 证券代码:900949 编号:临2012-011 浙江东南发电股份有限公司 浙江东南发电股份有限公司 浙江东南发电股份有限公司 浙江东南发电股份有限公司

2011 2011

2011 2011 年度股东大会决议公告 年度股东大会决议公告 年度股东大会决议公告 年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况 浙江东南发电股份有限公司(以下简称 公司 )2011 年度股东大会于

2012 年4月10 日在杭州开元名都大酒店召开.

有关召开会议的通知公司已于

2012 年3月16 日、27 日登 载于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、香港《南华早报》和香港《文汇报》上. 出席会议的股东及股东代理人(以下统称 股东 )共49 名,其中:非流通股股东(即 内资股股东,下同)5 名,流通股股东(即B股股东,下同)44 名,共计持有公司股份 1,350,188,879 股, 占公司总股份的 67.17%. 其中: 内资股股东持有公司股份 1,320,000,000 股,占公司内资股股份的 100.00%;

B 股股东持有公司股份 30,188,879 股,占公司 B 股股份 的4.38%,符合法律、法规、规章和公司章程的规定.会议由公司董事长毛剑宏主持.

二、议案表决情况 出席会议的股东对会议议案进行审议,以记名表决方式形成以下决议:

1、审议通过《2011 年度董事会工作报告》 同意 1,350,188,879 股, 占有效表决股份数的 100.000 % (其中: 内资股 1,320,000,000 股,占内资股股东有效表决股份数的 100.000%;

B 股30,188,879 股,占B股股东有效表决 股份数的 100.000%) ;

弃权

0 股;

反对

0 股.

2、审议通过《2011 年度监事会工作报告》 同意 1,350,188,879 股, 占有效表决股份数的 100.000 % (其中: 内资股 1,320,000,000 股,占内资股股东有效表决股份数的 100.000%;

B 股30,188,879 股,占B股股东有效表决 股份数的 100.000%) ;

弃权

0 股;

反对

0 股.

3、审议通过《2011 年度独立董事述职报告》 同意 1,350,188,879 股, 占有效表决股份数的 100.000 % (其中: 内资股 1,320,000,000 股,占内资股股东有效表决股份数的 100.000%;

B 股30,188,879 股,占B股股东有效表决 股份数的 100.000%) ;

弃权

0 股;

反对

0 股.

4、审议通过《2011 年度财务决算报告》 同意 1,350,188,879 股, 占有效表决股份数的 100.000 % (其中: 内资股 1,320,000,000 股,占内资股股东有效表决股份数的 100.000%;

B 股30,188,879 股,占B股股东有效表决 股份数的 100.000%) ;

弃权

0 股;

反对

0 股.

5、审议通过《2011 年度利润分配方案》 同意公司

2011 年度利润分配方案为:以经境内会计师审定后的母公司利润表净利润 251,693,179.78 元按 10%的比例提取盈余公积 25,169,317.98 元,当年可供分配利润 226,523,861.80 元.公司

2011 年底累计可分配利润 1,876,264,037.23 元,其中

2008 年以 前未分配利润 832,943,446.34 元.2011 年度分配

2008 年以前的未分配利润,按每

10 股派 发现金股利人民币 0.60 元(含税) ,共计向全体股东分配现金股利 1.206 亿元. 同意 1,350,188,879 股, 占有效表决股份数的 100.000 % (其中: 内资股 1,320,000,000 股,占内资股股东有效表决股份数的 100.000%;

B 股30,188,879 股,占B股股东有效表决 股份数的 100.000%) ;

弃权

0 股;

反对

0 股. 具体利润分配事宜将另行公告.

6、审议通过《2011 年度审计工作总结及