PDF《浙江东南发电股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》

2012 年度聘请会计师事务所的议案》 同意聘请天健会计师事务所为公司提供

2012 年度财务会计报表审计服务,审计费用为

120 万元.同意聘请普华永道中天会计师事务所为公司提供

2012 年度的内控审计服务,内 控审计费用

115 万元. 同意 1,350,188,879 股, 占有效表决股份数的 100.000 % (其中: 内资股 1,320,000,000 股,占内资股股东有效表决股份数的 100.000%;

B 股30,188,879 股,占B股股东有效表决 股份数的 100.000%) ;

弃权

0 股;

反对

0 股.

7、审议通过《关于日常关联交易的议案》 在关联股东浙江浙能电力股份有限公司、香港兴源投资贸易有限公司回避表决的情况 下, (1)同意公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签《金融服务合作协议》 ;

同意 533,161,013 股,占有效表决股份数的 97.531 %(其中:内资股 520,036,800 股, 占内资股股东有效表决股份数的 100.000%;

B 股13,124,213 股,占B股股东有效表决股份 数的 49.304%) ;

弃权

0 股;

反对 13,494,706 股,占有效表决股份数的 2.469%(其中:B 股13,494,706 股,占B股股东有效表决股份数的 50.696%) . (2)同意公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司签订《能源服务 合作框架协议》 ;

同意 533,161,013 股,占有效表决股份数的 97.531 %(其中:内资股 520,036,800 股, 占内资股股东有效表决股份数的 100.000%;

B 股13,124,213 股,占B股股东有效表决股份 数的 49.304%) ;

弃权

0 股;

反对 13,494,706 股,占有效表决股份数的 2.469%(其中:B 股13,494,706 股,占B股股东有效表决股份数的 50.696%) . (3)同意全资子公司台州市海天电力工程有限公司、浙江华隆电力工程有限公司承揽 浙江省能源集团有限公司所属能源及相关环保企业的部分检修维护运行承包业务. 同意 533,161,013 股,占有效表决股份数的 97.531 %(其中:内资股 520,036,800 股, 占内资股股东有效表决股份数的 100.000%;

B 股13,124,213 股,占B股股东有效表决股份 数的 49.304%) ;

弃权

0 股;

反对 13,494,706 股,占有效表决股份数的 2.469%(其中:B 股13,494,706 股,占B股股东有效表决股份数的 50.696%) .

8、审议通过《关于与浙能北仑等七家替代发电企业签署的议案》 同意公司与浙江浙能北仑发电有限公司、 浙江浙能兰溪发电有限公司、 浙江浙能长兴发 电有限公司、浙江浙能乐清发电有限公司、浙江浙能嘉华发电有限公司、浙江浙能绍兴滨海 热电有限责任公司和浙江浙能嘉兴发电有限公司签署《2012 年度台电关停机组替代发电协 议》 . 关联股东浙江浙能电力股份有限公司、香港兴源投资贸易有限公司回避表决. 同意 546,655,719 股,占有效表决股份数的 100.000 %(其中:内资股 520,036,800 股, 占内资股股东有效表决股份数的 100.000%;

B 股26,618,919 股,占B股股东有效表决股份 数的 100.000%) ;

弃权

0 股;

反对

0 股.

9、审议通过《2012 年度财务预算报告》 同意 1,350,188,879 股, 占有效表决股份数的 100.000 % (其中: 内资股 1,320,000,000 股,占内资股股东有效表决股份数的 100.000%;

B 股30,188,879 股,占B股股东有效表决 股份数的 100.000%) ;

弃权

0 股;

反对

0 股.

10、审议通过《关于修改公司章程的议案》 同意《公司章程》第十八条增加第四款 浙江省电力开发有限公司经股份制改制,变更 设立为浙江浙能电力股份有限公司 .同时公司章程中涉及 浙江省电力开发有限公司 的 称呼均变更为 浙江浙能电力股份有限公司 . 同意 1,350,188,879 股, 占有效表决股份数的 100.000 % (其中: 内资股 1,320,000,000 股,占内资股股东有效表决股份数的 100.000%;