PDF《浙江东南发电股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》

B 股26,762,189 票,占B股股东有效表决股 份数的 88.649%) . (14)选举为邱国富公司独立董事 同意 1,346,762,189 票,占有效表决股份数的 99.746 %(其中:内资股 1,320,000,000 票,占内资股股东有效表决股份数的 100.00%;

B 股26,762,189 票,占B股股东有效表决股 份数的 88.649%) . (15)选举鄢维民为公司独立董事 同意 1,346,762,189 票,占有效表决股份数的 99.746 %(其中:内资股 1,320,000,000 票,占内资股股东有效表决股份数的 100.00%;

B 股26,762,189 票,占B股股东有效表决股 份数的 88.649%) .

12、审议通过《关于监事会换届的议案》 会议采取累积投票方式选举王莉娜、 胡星儿、 黄历新、 郑方强为公司第六届监事会监事;

黄华芬、黄观林、蒋平洲作为由职工代表出任的监事,直接当选公司第六届监事会监事. (1)选举王莉娜为公司监事 同意 1,350,028,279 票,占有效表决股份数的 99.988 %(其中:内资股 1,320,000,000 票,占内资股股东有效表决股份数的 100.00%;

B 股30,028,279 票,占B股股东有效表决股 份数的 99.468%) . (2)选举胡星儿为公司监事 同意 1,350,028,279 票,占有效表决股份数的 99.988 %(其中:内资股 1,320,000,000 票,占内资股股东有效表决股份数的 100.00%;

B 股30,028,279 票,占B股股东有效表决股 份数的 99.468%) . (3)选举黄历新为公司监事 同意 1,350,028,279 票,占有效表决股份数的 99.988 %(其中:内资股 1,320,000,000 票,占内资股股东有效表决股份数的 100.00%;

B 股30,028,279 票,占B股股东有效表决股 份数的 99.468%) . (4)选举郑方强为公司监事 同意 1,350,028,279 票,占有效表决股份数的 99.988 %(其中:内资股 1,320,000,000 票,占内资股股东有效表决股份数的 100.00%;

B 股30,028,279 票,占B股股东有效表决股 份数的 99.468%) .

三、律师见证情况 浙江阳光时代律师事务所为本次会议出具法律意见书.浙江阳光时代律师事务所认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 、 《公司章程》及其他规范文件的规定;

出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;

公司本次股东大会的表决程序符合 《公司法》 、 《公司章程》及其他规范性文件的规定;

本次股东大会通过的各项决议合法有效.

四、备查文件目录

1、股东大会决议

2、律师法律意见书 浙江东南发电股份有限公司董事会

2012 年4月11 日 ........