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2016 年年度股东大会会议材料

2 二零一七年五月

3 目录2016 年年度股东大会议程.

4 议案一:2016 年度董事会工作报告

6 议案二:2016 年度监事会工作报告

13 议案三:2016 年度独立董事述职报告.16 议案四:2016 年度财务决算报告.19 议案五:2017 年度财务预算报告.26 议案六:2016 年度利润分配预案.30 议案七:关于更换财务审计机构和内控审计机构的议案.31 议案八:关于审议公司

2016 年年度报告及摘要的议案.33 议案九:关于日常关联交易的议案

34 议案十:关于修改公司章程的议案

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2016 年年度股东大会议程 会议方式:现场会议和网络投票相结合 现场会议时间:2017年5月5日下午14:30 现场会议地点:浙江省杭州市莫干山路511号梅苑宾馆 参会人员:公司股东及股东代表,公司董事、监事、高级管理人 员及公司聘请的律师 会议议程:

(一)会议主持人介绍股东出席情况;

(二)会议主持人宣布会议开始;

(三)宣读、审议议案如下:

1、2016年度董事会工作报告;

2、2016年度监事会工作报告;

3、2016年度独立董事述职报告;

4、2016年度财务决算报告;

5、2017年度财务预算报告;

6、2016年度利润分配预案;

7、关于更换财务审计机构和内控审计机构的议案;

5

8、关于审议公司2016年年度报告及摘要的议案;

9、关于日常关联交易的议案;

10、关于修改公司章程的议案.

(四) 股东及股东代表发言提问, 公司回答股东及股东代表提问;

(五)推举本次股东大会现场投票计票人、监票人;

(六)对议案投票表决;

(七)休会、统计表决结果;

(八)宣读股东大会决议;

(九)由见证律师宣读法律意见书;

(十)会议主持人宣布会议结束.

6 议案一:2016 年度董事会工作报告 浙江浙能电力股份有限公司

2016 年度董事会工作报告 各位股东: 根据会议安排,下面由我向会议作

2016 年度董事会工作报告.

一、2016 年度工作情况

2016 年公司董事会面对错综复杂的外部形势,积极依托股东单 位的支持,扎实落实股东大会的各项决议,自觉接受监事会的监督, 团结带领经营班子,紧紧依靠全体员工,努力克难攻坚,较好完成了 年初股东大会确定的预算目标. 全年公司实现营业收入 391.77 亿元、利润总额 86.99 亿元、归 属于母公司所有者的净利润 62.77 亿元, 完成年度预算的 100.64%. 截至

2016 年末, 公司资产总额 1,058.37 亿元, 归属于母公司所有者 权益 582.77 亿元,资产负债率 37.35 %.全年控股机组完成发电量 1,037.67 亿千瓦时,同比增长 13.39%.

2016 年,公司董事会主要做了从以下三个方面的工作:

(一)发挥董事会的战略决策作用,切实履行董事会的职责

2016 年,公司董事会召开董事会会议

8 次,董事会专门委员会 会议

5 次,组织召开股东大会

1 次,董事会审议议案

25 项.其中涉 及经营管理

7 项、考核检查

4 项、定期报告

4 项、投资决策

3 项、

7 资产处置

1 项,较好保证了公司决策体系的正常运转. 以维护股东利益为工作重点, 充分保障股东的知情权和收益分配 权.全年完成信息披露

25 次,通过公司外网、上证 e 互动回复股东 提问