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2018 年第一次临时股东大会 会议资料

2018 年6月12 日 华新水泥

2018 年第一次临时股东大会会议资料

1 目录会议议程安排.

2 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案

3 关于更换年度审计会计师事务所暨聘任

2018 年度审计会计师事务所的议案

11 华新水泥

2018 年第一次临时股东大会会议资料

2 会议议程安排 会议时间:2018 年6月12 日14:00 -17:00 会议主持人:徐永模先生 议程 时间 内容报告人 会议登记 13:30-14:00 参加现场会议的股东或股东代表登记 -- 会议开始 14:00 宣布会议开始 徐永模先生 议案审议 14:00-14:15 议案 1: 关于修订《公司章程》及其附件部分条 款的议案 王锡明先生 14:15-14:20 议案 2: 关于更换年度审计会计师事务所暨聘任

2018 年度审计会计师事务所的议案 王立彦先生 现场表决 14:20-14:50 通过总监票人、监票人 徐永模先生 就议案内容进行交流 现场投票表决 现场表决结果统计 休会 14:50 宣布休会(等待网络投票结果) 徐永模先生 复会 16:40 宣布复会 徐永模先生 宣布表决结果 16:40-16:45 宣布大会表决结果 徐永模先生 大会见证意见 16:45-17:00 律师发表见证意见 见证律师 会议结束 17:00 宣布会议结束 徐永模先生 华新水泥

2018 年第一次临时股东大会会议资料

3 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案 (本议案经公司第九届董事会第二次会议审议通过) 各位股东、股东代表: 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据中国证监会《上市公司章程 指引(2016 年修订) 》 、 《上市公司股东大会规则(2016 年修订) 》以及上海证券交易所 发布的有关规范性文件的相关规定, 结合公司实际情况, 现对 《公司章程》 及其附件 《股 东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》的部分条款进行修订.具体 修订情况如下: 序号章程原条款 拟修订

1 第5条公司住所:湖北省黄石市黄 石大道

897 号 邮政编码:435002 第5条公司住所:湖北省黄石市大棋大道 东600 号 邮政编码:435007

2 第16 条 经公司登记机关核准,公 司的经营范围是:水泥、商品混凝 土及其他建材制品、包装制品制造、 销售;

水泥技术服务;

建筑设计、 施工;

设备制造、销售、安装、维修;

水泥、熟料及与水泥相关产品 的货物运输;

水泥、熟料及与水泥 相关产品的仓储,运输代理服务;

经营石灰石、煤炭、水泥生产所用 的工业废渣;

经营机电设备及其备 配件;

经营生产所需的辅助材料;

出口公司产品及设备,进口公司生 产所需辅助材料,设备及零配件;

承包境外建材行业工程及境内国际 招标工程;

上述境外工程所需的设 备、材料出口;

对外派遣实施上述 境外工程所需的劳务人员. 第16 条 经公司登记机关核准,公司的经 营范围是:水泥、熟料、商品混凝土、建 筑材料及其他建材制品、包装制品的制造、 仓储、销售;

水泥、建筑材料技术服务;

建筑设计、施工;

设备制造、安装、维修、 租赁及销售;

经营石灰石、煤炭、石油焦 等原、燃料及生产所用的工业废渣、辅助 材料;

经营机电设备及其备配件;

货物进 出口、技术进出口、代理进出口;

承包境 外建材行业工程及境内国际招标工程,对 外派遣实施境外工程所需的劳务人员(涉 及许可证经营的凭许可证经营) ;