PDF《华新水泥股份有限公司》

运输代理 服务;

水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露 天开采. (依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) .

3 第24 条 公司根据经营和发展的需 要,依照法律、法规的规定,经股 东大会分别作出决议,可以采用下 列方式增加资本:

(一)公开发行股份;

(二)非公开发行股份;

(三)向现有股东派送红股;

(四)以公积金转增股本;

(五)法律、 行政法规规定以及中国证 监会批准的其他方式. 第24 条 公司根据经营和发展的需要,依 照法律、法规的规定,经股东大会分别作 出决议,可以采用下列方式增加资本:

(一)公开发行股份;

(二)非公开发行股份;

(三)向现有股东派送红股;

(四)以公积金转增股本;

(五)法律、 行政法规规定以及中国证监会批 准的其他方式. 公司发行可转换公司债券转股导致公司注 华新水泥

2018 年第一次临时股东大会会议资料

4 册资本的增加,可转换公司债券转股按照 国家法律、行政法规、部门规章及可转换 公司债券募集说明书等相关文件的规定办 理.

4 第31 条 董事、监事、高级管理人员 在其任职期间内,应在每季度结束后 七天内向公司申报其所持有的公司 的股份及其变动情况.在其任职期间 内每年转让的股份不得超过其所持 有公司股份总数的 25%;

离职后半年 内,不得转让其所持有的公司股份. 此外,公司董事、监事、高级管理人 员还应遵守公司董事会不时制定的 有关股权的规则. 第31 条 董事、监事、高级管理人员应当 向公司申报其所持有的公司的股份及其变 动情况.在其任职期间内每年转让的股份 不得超过其所持有公司股份总数的 25%;

离职后半年内,不得转让其所持有的公司 股份.此外,公司董事、监事、高级管理 人员还应遵守法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及上海证券交易所业务规则 对董事、监事、高级管理人员股份转让的 其他规定.

5 第47 条 股东大会将设置会场,以 现场会议形式召开.公司可以采用 安全、经济、便捷的网络或通讯表 决方式为股东参加股东大会提供便 利.股东通过上述方式参加股东大 会的,视为出席. 第47 条 股东大会将设置会场,以现场会 议形式召开.公司还将提供网络或其他方 式为股东参加股东大会提供便利.股东通 过上述方式参加股东大会的,视为出席.

6 第59 条 股东大会拟讨论董事、监 事选举事项的,股东大会通知中将 充分披露董事、监事候选人的详细 资料,至少包括以下内容:

(一)教育背景、工作经历、兼职等个 人情况;

(二)与公司或公司的控股股东及实 际控制人是否存在关联关系;

(三)披露持有本公司股份数量;

(四)是否受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒. 每位董事、监事候选人应当以单项 提案提出,但是股东对此等提案的表 决和票数的计算可因累积投票制的 适用而采取累加的方式. 第59 条 股东大会拟讨论董事、监事选举 事项的,股东 大会通知中将充分披露董事、监事候选人 的详细资料,至少包括以下内容:

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人 情况;

(二)与本公司或本公司的控股股东及实 际控制人是否存在关联关系;

(三)披露持有本公司股份数量;