PDF《华新水泥股份有限公司》

(四)是否受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒. 除采取累积投票制选举董事、监事外,每 位董事、监事候选人应当以单项提案提出.

7 第69 条 股东大会召开时,公司全 体董事、监事和董事会秘书应当出 席会议,经理和其他高级管理人员 应当列席会议.如果因为其他业务 安排导致本人无法亲自出席,董事 和监事可通过事先书面向董事会秘 书递交缺席通知而得以免于出席. 第69 条 股东大会召开时,本公司全体董 事、监事和董事会秘书应当出席会议,经 理和其他高级管理人员应当列席会议.

8 第81 条 股东(包括股东代理人)以 其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权,每一股份享有一票表决 第81 条 股东(包括股东代理人)以其所代 表的有表决权的股份数额行使表决权,每 一股份享有一票表决权. 华新水泥

2018 年第一次临时股东大会会议资料

5 权. 公司持有的公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数. 董事会、独立董事和符合相关规定 条件的股东可以征集股东投票权. 股东大会审议影响中小股东利益的重大事 项时,对中小投资者表决应当单独计票. 单独计票结果应当及时公开披露. 公司持有的公司股份没有表决权,且该部 分股份不计入出席股东大会有表决权的股 份总数. 董事会、独立董事和符合相关规定条件的 股东可以公开征集股东投票权.征集股东 投票权应当向被征集人充分披露具体投票 等信息.禁止以有偿或者变相有偿的方式 征集股东投票权.公司不得对征集投票权 提出最低持股比例限制.

9 第89 条 同一表决权只能选择现场 投票、委托独立董事投票或网络投 票等表决方式中的一种.同一表决 权出现重复表决时,以第一次投票 结果为准. 第89 条 同一表决权只能选择现场、网络 或其他表决方式中的一种.同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准.

10 第100 条 董事由股东大会选举或 更换,任期三年.董事任期届满, 可连选连任.董事在任期届满以前, 股东大会不能无故解除其职务. 董事任期从选举产生该董事的股东 大会闭幕之日起计算,至本届董事 会任期届满时为止.董事任期届满 未及时改选,在改选出的董事就任 前,原董事仍应当依照法律、行政 法规和公司章程的规定,履行董事 职务. 董事可以由经理或者其他高级管理 人员兼任,但兼任经理或者其他高 级管理人员职务的董事,总计不得 超过公司董事总数的二分之一. 第100 条 董事由股东大会选举或更换, 任 期三年.董事任期届满,可连选连任.董 事在任期届满以前,股东大会不能无故解 除其职务. 董事任期从选举产生该董事的股东大会闭 幕之日起计算,至本届董事会任期届满时 为止.董事任期届满未及时改选,在改选 出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、 行政法规和公司章程的规定,履行董事职 务. 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼 任,但兼任经理或者其他高级管理人员职 务的董事,总计不得超过公司董事总数的 二分之一. 本公司董事会暂不设职工代表担任董事.

11 第161 条 公司聘用取得 从事证券 相关业务资格 的会计师事务所进 行会计报表审计、净资产验证及其 他相关的咨询服务等业务,聘期一 年,可以续聘. 第161 条 公司聘用取得 从事证券相关业 务资格 的会计师事务所进行会计报表审 计、净资产验证及其他相关的咨询服务等 业务,聘期一年,可以续聘.但为公司提 供上述服务的会计师事务所,其连续被聘 用8至10 年后,须更换.