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12 第173 条 公司选定中国证监会指 定的二份全国性财经类报纸和一家 财经类网站,作为刊登公司公告和 其他需要披露的信息的媒体. 第173条 公司选定中国证监会指定的二份 全国性财经类报纸和上海证券交易所网 站,作为刊登公司公告和其他需要披露信 息的媒体.

13 公司股东大会议事规则 相应修改,详见附件:公司《股东大会议事 规则》部分条款的修订意见. 华新水泥

2018 年第一次临时股东大会会议资料

6 14 《公司董事会议事规则》 第33 条语 言 所有的会议通知、提案、决议、董 事会会议记录,根据该次董事会会议 在会后需向监管机关申报递交的文 件、以及不时被多数董事认为必需 的任何其他文件,均应以中英文两 种文字制作、递交及签署.两种文 本具有同等约束力和可信性.如中、 英文两种文本发生歧义时,以中文 为准.公司应证监会或证券交易所 要求而发布的公告均应同时在公司 网站上以中英文公布. 第33 条修改为:所有的会议通知、提案、 决议、董事会会议记录,根据该次董事会会 议在会后需向监管机关申报递交的文件、 以及不时被多数董事认为必需的任何其他 文件,均应以中英文两种文字制作、递交 及签署.两种文本具有同等约束力和可信 性.如中、英文两种文本发生歧义时,以 中文为准.

15 《公司监事会议事规则》 第20条语言:所有的会议通知、提案、决议、........