PDF《内蒙古平庄能源股份有限公司 二一二年度股东大会决议公告》

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8 代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号:2013-021 内蒙古平庄能源股份有限公司 二一二年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

特别提示: 1.本次会议无修改提案的情况;

2.本次会议无新增提案提交表决的情况;

3.本次会议没有未通过的议案情况.

一、会议召开和出席情况 1.会议召开基本情况 (1)会议召开时间:2012 年5月17 日(星期五)上午 9:30;

(2)会议召开地点:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议 室;

(3)会议表决方式:本次股东大会采取现场记名方式投票表决;

(4)会议召集人:内蒙古平庄能源股份有限公司第八届董事会;

(5)会议主持人:董事长孙金国先生;

(6)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 、 《上市公司股东大会 规则》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定. 2.会议的出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共

14 名,代表有表决权的股份数为 635,368,675 股,占公司有表决权股份总数的 62.64%. 公司董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会议,高级管理人员列

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8 席了本次会议.

二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下议案: 1.关于《内蒙古平庄能源股份有限公司

2012 年度报告》的议案;

表决情况:635,368,675 股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本 次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%. 表决结果:此议案通过. 2.关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会

2012 年工作报告》的议案;

表决情况:635,368,675 股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本 次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%. 表决结果:此议案通过. 3. 关于 《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事

2012 年工作报告》 的议案;

表决情况:635,368,675 股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本 次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%. 表决结果:此议案通过. 4.关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会

2012 年工作报告》的议案;

表决情况:635,368,675 股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本 次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%. 表决结果:此议案通过. 5.关于《内蒙古平庄能源股份有限公司

2012 年财务决算报告》的议案;

表决情况:635,368,675 股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本 次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%. 表决结果:此议案通过.

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8 6.关于《内蒙古平庄能源股份有限公司

2012 年利润分配方案》的议案;

表决情况:635,368,675 股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本 次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%. 表决结果:此议案通过. 7.关于《内蒙古平庄能源股份有限公司

2013 年预算报告》的议案;

表决情况:635,368,675 股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本 次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%. 表决结果:此议案通过. 8.关于公司与平庄煤业日常关联交易协议的议案;