PDF《内蒙古平庄能源股份有限公司 二一二年度股东大会决议公告》

该议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司,其回避表决, 与此同时,其所持有的有表决权股份数未计入有效表决权股份总数. 表决情况:12,421,388 股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本次 股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%. 表决结果:此议案通过. 9.关于公司

2013 年预计关联交易的议案;

该议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司,其回避表决, 与此同时,其所持有的有表决权股份数未计入有效表决权股份总数. 表决情况:12,351,088 股赞成,70,300 股反对,0 股弃权,赞成股数占出 席本次股东大会的股东 (股东代理人) 所持 (代表) 有效表决权股份总数的99.43%. 表决结果:此议案通过. 10.关于《公司

2012 年内部控制审计报告》的议案;

表决情况:635,368,675 股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本 次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%. 表决结果:此议案通过.

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8 11.关于公司聘请

2013 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案;

表决情况:635,368,675 股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本 次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%. 表决结果:此议案通过. 12.关于独立董事津贴的议案;

表决情况:635,368,675 股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本 次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%. 表决结果:此议案通过. 13.关于公司第九届董事会非独立董事候选人的议案;

本议案实行累积投票制,对公司选举的非独立董事候选人分别进行表决,表 决情况如下: 姓名 所获得选举票数 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 是否当选 张志 635,368,675 100% 是 赵连陟 635,368,675 100% 是 赵宏 635,368,675 100% 是 杜忠贵 635,368,675 100% 是 表决结果:此议案通过. 会议选举张志先生、赵连陟先生、赵宏先生、杜忠贵先生为公司第九届董事 会非独立董事,任期自

2013 年5月17 日至

2016 年5月16 日. 14.关于公司第九届董事会独立董事候选人的议案;

本议案实行累积投票制,对公司选举的独立董事候选人分别进行表决,表决 情况如下: 姓名 所获得选举票数 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 是否当选 沈玉志 635,368,675 100% 是 于海纯 635,368,675 100% 是 陈守忠 635,368,675 100% 是 表决结果:此议案通过. 会议选举沈玉志先生、于海纯先生、陈守忠先生为公司第九届董事会独立董

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8 事,任期自

2013 年5月17 日至

2016 年5月16 日. 15.关于监事报酬的议案 表决情况:635,368,675 股赞成,0 股反对,0 股弃权,赞成股数占出席本 次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%. 表决结果:此议案通过. 16.关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案. 本议案实行累积投票制,对公司选举的第九届监事候选人分别进行表决,表 决情况如下: 姓名 所获得选举票数 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 是否当选 张光伟 635,368,675 100% 是 马瑞忠 635,368,675 100% 是 表决结果:此议案通过. 会议选举张光伟先生、马瑞忠先生为公司第九届监事会监事,与公司职工代 表大会选举的职工代表监事徐忠海先生共同组成公司第九届监事会, 任期自2013 年5月17 日至