PDF《内蒙古平庄能源股份有限公司 二一二年度股东大会决议公告》

2016 年5月16 日.

五、律师出具的法律意见 经世律师事务所的单润泽律师、 邵祖望律师到会见证本次股东大会, 并出具 了法律意见书.经验证,公司本次年度股东大会就公告中列明的审议事项进行了 充分讨论, 以记名投票方式进行了逐项表决, 并按公司章程规定的程序进行监票, 当场公布表决结果.根据表决结果,除第8项、第9项以外的会议各项议案均以出 席会议股东所持表决权的100%通过;

大会就第8项、第9项关联交易议案进行表决 时,涉及关联交易的股东回避了表决,且该股东所持表决权亦未计入该项议案有 表决权的股份总数,第8项议案以除关联股东以外的出席会议的其他股东所持有 表决权的100%通过,第9项议案以除关联股东以外的出席会议的其他股东所持有 表决权的99.43%通过,表决程序合法有效. 综上所述,本所律师认为本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公 司法》 、 《公司章程》及《规则》的规定,出席会议的股东具有合法有效的资格, 会议的表决程序与表决结果合法有效.全文见经世律师事务所对公司

2012 年度

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8 股东大会出具的法律意见书.

六、备查文件 1.公司

2012 年度股东大会决议;

2.经世律师事务所对公司

2012 年度股东大会出具的法律意见书. 特此公告. 内蒙古平庄能源股份有限公司 二一三年五月十七日

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8 附件:非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历 张志,男,1962年2月出生,中共党员,研究生学历,博士学位,正高级工 程师,享受国务院特殊津贴专家.曾任平庄矿务局副总工程师,六家矿矿长兼党 委副书记,平庄煤业副总经理、安监局长.现任平庄煤业董事、总经理、党委副 书记;

本公司第八届董事会副董事长. 赵连陟,男,1964年4月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师.曾 任朝阳发电厂副总工程师、厂长助理、副厂长、纪委书记,国电电力桓仁发电厂 厂长,国电宣威发电公司党委书记,国电电力庄河发电公司总经理,国电电力副 总经济师兼总经理工作部经理、 企业文化部主任. 现任平庄煤业董事、 党委书记、 副总经理;

本公司第八届董事会董事. 赵宏,男,1964年9月出生,中共党员,大学本科学历,正高级工程师.曾 任平庄矿务局五家矿副井长、井长、副总工程师,六家矿副总工程师,六家矿总 工程师,老公营子矿筹备处处长,平庄能源副总经理、总工程师.现任平庄煤业 副总经理. 杜忠贵,男,1962年10月出生,中共党员,大专学历,高级会计师.曾任原 平庄矿务局财务处成本科科长、古山矿副总会计师、总会计师,平庄煤业财务部 部长、副总会计师.现任平庄煤业总会计师,本公司第八届监事会监事. 上述董事候选人与其他董事候选人不存在关联关系,未持有本公司股份,没 有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》 等相关法律、法规规定的任职条件.

二、独立董事候选人简历 沈玉志,男,1957年1月出生,中共党员,研究生学历,博士,教授.曾任 阜新矿业学院系统工程研究所副所长,经济贸易系副主任,辽宁工程技术大学工 商管理学院院长.现任辽宁工程技术大学教务处处长. 于海纯,男,1964年1月出生,中共党员,副教授,法学博士.曾任中国人 民海军大连舰艇学院政治部副团职教官、海军中校军衔,辽宁法大律师事务所律 师, 北京市京都律师事务所合伙人、 律师, 对外经济贸易大学保险学院党委书记、 副院长.现任对外经济贸易大学法学院党委书记、副院长.