PDF《永泰能源股份有限公司》

8 股东大会 指 永泰能源股东大会 董事会 指 永泰能源董事会 监事会 指 永泰能源监事会 公司章程 指 永泰能源公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 正源和信、会计师 指 山东正源和信有限责任会计师事务所,公司年报审计机构, 公司本次交易收购标的公司的审计机构 中天资产评估 指 江苏中天资产评估事务所有限公司,公司本次交易收购标的 公司的资产评估机构 经纬资产评估 指 北京经纬资产评估有限责任公司,公司本次交易收购标的公 司矿业权评估机构 目标股权 指 山西康伟集团有限公司 65%股权 瘦煤 指 低挥发份的中等粘结性的炼焦用煤.挥发份为 12~18,G 值 一般在 20~65 之间 贫瘦煤 指 粘结性较弱的高变质、低挥发份烟煤,结焦性比典型瘦煤差. 挥发份、G 值介于贫煤和瘦煤之间 动力煤 指 以发电、机车推进、建材用煤、锅炉燃烧等为目的,产生动 力而使用的煤炭都属于动力用煤 元指人民币元 永泰能源股份有限公司 重大资产购买及增资报告书摘要 (修订稿)

9

第一章 本次交易概述

一、本次交易的背景与目的

(一)交易背景

1、煤炭基础能源地位长期保持不变,煤炭资源整合步伐继续推进 煤炭是我国重要的基础能源和原料,在国民经济中具有举足轻重的战略地 位.中国 富煤、贫油、少气 的地质条件决定了煤炭作为中国基础能源的战略地 位.我国不但是世界上最大的煤炭生产国,同时也是世界上最大的煤炭消费国, 约占世界煤炭消费总量的 38.55%.由于煤炭在我国既具有储量优势,又具有成 本优势,且分布也最广泛,因此煤炭也是我国战略上最安全和最可靠的能源.长 期以来, 煤炭在我国一次能源生产和消费构成中均占 60%以上. 根据国家能源局 的预测: 以'

十二五'

GDP 年均增长 8%,单位 GDP 能耗年均下降 3.7%,能源弹 性系数(能源增长与 GDP 增长速度的比例关系)为0.51 计算,预测到

2015 年, 中国一次能源消费总量将达到

42 亿吨标准煤,其中,煤炭将贡献 26.86 亿吨标 准煤,折合原煤

38 亿吨;

水电、风电、核电、石油天然气等非煤炭能源将贡献 15.14 亿吨标准煤. 因此,在没有重大能源技术变革和新的主体能源出现的情况 下,我国以煤为主的消费结构长期难以改变. 由于历史的原因, 我国煤炭行业的集中度还比较低, 煤炭开采企业过于分散, 小型煤炭生产企业众多,由此使得煤炭行业形成 多、小、散、乱 的格局,导致 了资源浪费、环境恶化、矿难频发等一系列影响煤炭工业可持续发展的问题.自2005 年以来,我国加强了煤炭行业的资源整合力度,国家先后出台了《国务院 办公厅关于坚决整顿关闭不具备安全生产条件和非法煤矿的紧急通知》 (国办发 明电(2005)21 号)和《国务院办公厅转发安全监管总局等部门关于进一步做 好煤矿整顿关闭工作意见的通知》(国办发(2006)82 号)等文件. 根据国家能源局发布《煤炭工业发展 十二五 规划》,预计到

2015 年,煤 炭生产能力达到

41 亿吨/年.其中:大型煤矿

26 亿吨/年,占总能力的 63%;

年 产能

30 万吨及以上中小型煤矿

9 亿吨/年,占总能力的 22%;

年产能