PDF《中国电力国际发展有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并表明概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引 致的任何损失承担任何责任.

China Power International Development Limited 中国电力国际发展有限公司(根咎趵谙愀圩⒉岢闪⒌挠邢拊鹑喂) (股份代号:2380) 关连交易董事局宣布,神头一厂 (本公司的附属公司) 与神头检修公司於二零一零年八月二 十六日订立设备及材料管理合同,,

神头一厂聘请神头检修公司为该工程提 供设备及材料管理服务. 此外,神头一厂与神头检修公司於二零一零年八月二十六日订立启动锅炉合同, ,神头一厂聘请神头检修公司为该工程开展若干施工工程. 於本公告刊发日期,中电投集团 (透过其附属公司中电国际及CPDL) 拥有本公司约 69%的已发行股本.由於中电投集团是本公司控股股东,中电投集团、其附属公 司及联营公司为上市规则界定的本公司关连人士. 神头检修公司是中电国际的附属公司.因此,神头检修公司为上市规则界定的本 公司关连人士.因此,根鲜泄嬖,设备及材料管理合同及启动锅炉合同构成 本公司的关连交易. C

2 C 根璞讣安牧瞎芾砗贤,神头一厂应付予神头检修公司的费用总额为人民币 11,880,000元 (约等於港币13,480,000元) .根璞讣安牧瞎芾砗贤,神头检修公 司有权获得估计合共不超过人民币240,000元 (约等於港币270,000元) 的额外奖励管 理费,惟须视乎神头检修公司的表现而定.根舳贤,神头一厂应付予 神头检修公司的最多服务费约为人民币4,600,000元 (约等於港币5,220,000元) .神 头一厂根璞讣安牧瞎芾砗贤捌舳贤Ω队枭裢芳煨薰镜姆延米芏 及估计奖励费用与过往关连交易 (其价值为人民币 62,920,000元 (约等於港币 71,410,000元) 合并计算时,低於根鲜泄嬖虻14章计算的适用百分比率5%.因此,设备及材料管理合同及启动锅炉合同项下拟进行的交易均属於上市规则第 14A.32条的规定围,故获豁免遵守上市规则关於须经独立股东批准的规定.根 鲜泄嬖虻14A.45条,上述关连交易的详情将载入本公司於下一个报告期公布 的年报及账目. 董事 (包括独立非执行董事) 认为,就本公司股东而言,设备及材料管理合同及启 动锅炉合同均於本公司日常业务过程中按一般商业条款订立,属公平合理,且符 合本公司及其股东的整体最佳利益. 1. 设备及材料管理合同 神头一厂 (本公司的附属公司) 与神头检修公司於二零一零年八月二十六日订立设备 及材料管理合同.根贤蹩,神头检修公司同意管理神头一厂为该工程的建设 而采购的设备及材料.根贤杼峁┑姆癜:卸载设备及材料、运至仓 库、仓库规划及设计、开箱检查、管理存货控制系统和材料及设备的保管及维护. C

3 C 设备及材料管理合同的条款 日期: 二零一零年八月二十六日 订约方: (1)神头一厂及(2)神头检修公司 管理费: 人民币11,880,000元 (约等於港币13,480,000元) 奖励管理费: 不超过人民币240,000元 (约等於港币270,000元) 其他主要条款 管理费须在取得以下具体进展后分七期以现金支付: 分期付款进展 占应付款项总额百分比

1 合同生效、所有相关人员到位以及管理计划获批之后14天15%