PDF《湖北中航精机科技股份有限公司》

2012 年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要 求对《公司章程》中的分红条款进行修订,分红条款符合相关法律法规的要求、并明 确了现金分红的条件与比例,有利于保护公众投资者特别是中小投资者的合法权益. 关于公司利润分配政策、现金分红政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润 使用安排等情况,请详见本预案

第五节 董事会关于公司利润分配政策的说明 .

4 目录释义.6

第一节 本次非公开发行方案概要

7

一、 公司基本情况

7

二、 本次非公开发行的背景和目的

7

三、 本次非公开发行的方案概要

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四、 本次发行是否构成关联交易

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五、 本次发行是否导致公司控制权发生变化

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六、 本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序

13

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

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一、 本次募投项目的基本情况

15

二、 本次募集资金投资项目的具体情况

15

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

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一、 本次发行后公司业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动 情况.40

二、 本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

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三、 公司与控股股东及关联人之间业务关系、管理关系、关联交易和同业竞 争等变化情况.41

四、 本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用 的情形,或为控股股东及其关联人提供担保的情形.42

五、 公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或 有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况.42

第四节 本次非公开发行相关风险

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一、 募集资金投资项目实施风险

43

二、 经营管理风险

43

三、 净资产收益率短期下降风险

43

四、 审批风险

43 5

五、 股票价格波动风险

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第五节 董事会关于公司利润分配政策的说明

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一、 公司的利润分配政策和现金分红政策

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二、 近三年利润分配及未分配利润使用情况

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三、 公司未来利润分配计划

47 6 释义本预案中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义: 公司、本公司、上市公司、中航 精机 指 湖北中航精机科技股份有限公司 中航工业、集团 指 中国航空工业集团公司 机电公司 指 中航机电系统有限公司 庆安公司 指 庆安集团有限公司 陕航电气 指 陕西航空电气有限责任公司 郑飞公司 指 郑州飞机装备有限责任公司 四川液压 指 四川凌峰航空液压机械有限公司 贵航电机 指 贵阳航空电机有限公司 川西机器 指 四川航空工业川西机器有限责任公司 精机科技 指 湖北中航精机科技有限公司 本次非公开发行、本次发行 指 中航精机第五届董事会第二次会议审议通过的拟以非 公开发行股票的方式向不超过

10 名特定对象发行不超 过10,500 万股(含10,500 万股)A 股股票 交易标的、标的资产、标的资产 公司、江航公司 指 合肥江航飞机装备有限公司 募投项目、本次募投项目 指 拟以本次非公开发行所募集资金投资的项目 定价基准日 指 公司第五届董事会第二次会议决议公告日, 即2013 年4月23 日 发行底价 指 不低于第五届董事会第二次会议决议公告前